Как выяснили журналисты "Радио Свободы", группа компаний "Укрпроминвест" президента Петра Порошенко активно использовала оффшоры. Против некоторых фирм даже возбуждали уголовные дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 25 миллионов гривен.
Журналисты ссылаются на материалы уголовного производства, возбужденного в 2003 году во времена президента Кучмы.
Правоохранители установили, что оффшорная компания Agroprodimpex, которая появилась в структуре бизнеса Порошенко в 2001 году и существует до сих пор, "задействована в преступных схемах минимизации налогообложения ряда предприятий, которые зарегистрированы и расположены на территории Украины".
Следователи обращались в Интерпол с просьбой подключить иностранных специалистов к расследованию, в котором фигурируют не менее 5 оффшорных фирм, которые в разное время принадлежали группе компаний "Укрпроминвест".
Речь идет об Agroprodimrex Corp из оффшорной зоны штата Делавэр (США), кипрском Agroprodimrex Cyprus Limited, Willenhall Traiding Limited и Fairdrook EnterprisesLimited с острова Мэн и панамском Ukrprovinvest Holding Limited.
Напомним, международный консорциум журналистов опубликовал масштабное расследование об оффшорных компаниях, которые использовали известные люди для уклонения от уплаты налогов. В списках фигурирует оффшорная компания Президента Петра Порошенко, через которую он пытался реструктуризировать активы компании Roshen.