Россияне в Канаде провернули аферу, в результате которой в Россию отправили БПЛА на 7 миллионов

Согласно заявлению Министерства юстиции США, Кристина Пузырева играла ключевую роль в сложной схеме отмывания денег, в рамках которой сотни партий на общую сумму более 7 миллионов долларов были отправлены в Россию для использования против Украины.

Смотрите также Это рекорд: сколько денег получили от своих жертв хакеры-вымогатели в 2023 году

Она была не одна

32-летняя Кристина Пузырева в своем инстаграме утверждает, что "полжизни живет в Канаде. Однако это не помешало ей стать соучастницей российских преступлений в Украине.

Вы никогда не догадаетесь об этом из профиля 32-летней женщины в Instagram, где она, кажется, живет мечтой каждой женщины тысячелетия, путешествуя по миру со своим мужем и соучастником заговора Николаем Гольцевым,
– пишет издание DroneDJ, которое освещает темы, связанные с беспилотниками.

На самом деле супруги руководили сложной глобальной схемой закупок, используя юридические лица, зарегистрированные в Нью-Йорке, для незаконного поиска и приобретения электроники двойного назначения на миллионы долларов от имени конечных пользователей в России, в том числе компаний, связанных с российскими военными.

Источник отмечает, что некоторые из электронных компонентов и интегральных схем, которые поставляли двое российских преступников, имеют те же марки, модели и номера деталей, что были найдены в захваченных Украиной российских БПЛА и средствах радиоэлектронной разведки.

Прокуроры заявили, что Пузырева и Гольцев неоднократно выезжали из Канады на встречи с сообщником Салимджоном Насриддиновым в Нью-Йорке. Во время таких поездок женщина использовала многочисленные банковские счета для внесения наличных средств, которые позже переводились на их счет в Канаде.

Правительство изъяло 20 000 долларов наличными из номера отеля в Нью-Йорке, в котором Пузырева была арестована. Всего в связи с этой схемой правительство конфисковало около 1,68 миллиона долларов.

Пузырева отмывала деньги от имени нескольких подставных компаний в Бруклине для отправки электроники американского происхождения подсанкционным организациям в России,
– говорит Мэтью Аксельрод, который занимается вопросами контроля за экспортом в Министерстве торговли США.

Судебные документы упоминают несколько сообщений, которые Гольцев направил Пузыревой в январе 2023 года:

• Он жалуется, шо других соучастник заговора попросил его сделать 80 счетов: "Я делаю счета на 3 миллиона. Пальцы болят уже от ноутбука", – писал он. Пузырева ответила: "Много денег? Мы разбогатеем".
• Позже на той же неделе Гольцев написал другое сообщение, которое касалось еще одной фигурантки преступления: "Даша заплатила. 700k". Сразу же после этого финансовые записи показывают банковские переводы на общую сумму около 700 000 долларов на счет Пузыревой от компании, базирующейся в Гонконге, как часть заказа для российской компании, попавшей под санкции.

[Пузырева] была необходимым игроком в схеме по обходу экспортного контроля и санкций и поставки в Россию компонентов БПЛА и ракет, которые впоследствии были найдены на поле боя в Украине. Без отмывания ею доходов от этой схемы экспортная схема не работала бы,
– говорит прокурор США Бреон Пейр.

Гольцев и Насриддинов все еще ждут суда. Дата вынесения приговора Пузыревой еще не назначена, но ей грозит максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.