Згідно із заявою Міністерства юстиції США, Крістіна Пузирьова відігравала ключову роль у складній схемі відмивання грошей, в рамках якої сотні партій на загальну суму понад 7 мільйонів доларів були відправлені до Росії для використання проти України.

Дивіться також Це рекорд: скільки грошей отримали від своїх жертв хакери-вимагачі у 2023 році

Вона була не сама

32-річна Крістіна Пузирьова у своєму інстаграмі стверджує, що "пів життя живе в Канаді. Однак це не завадило їй стати співучасницею російських злочинів в Україні.

Ви ніколи не здогадаєтесь про це з профілю 32-річної жінки в Instagram, де вона, здається, живе мрією кожної жінки тисячоліття, подорожуючи світом зі своїм чоловіком і співучасником змови Миколою Гольцевим,
– пише видання DroneDJ, яке висвітлює теми, пов'язані з безпілотниками.

Насправді подружжя керувало складною глобальною схемою закупівель, використовуючи юридичні особи, зареєстровані в Нью-Йорку, для незаконного пошуку та придбання електроніки подвійного призначення на мільйони доларів від імені кінцевих користувачів у Росії, в тому числі компаній, пов'язаних з російськими військовими.

Прокурори заявили, що Пузирьова і Гольцев неодноразово виїжджали з Канади на зустрічі зі спільником Салімджоном Насріддіновим у Нью-Йорку. Під час таких поїздок жінка використовувала численні банківські рахунки для внесення готівкових коштів, які пізніше переказувалися на їхній рахунок у Канаді.

Уряд вилучив 20 000 доларів готівкою з номера готелю в Нью-Йорку, в якому Пузирьова була заарештована. Загалом у зв'язку з цією схемою уряд конфіскував близько 1,68 мільйона доларів.

Пузирьова відмивала гроші від імені кількох підставних компаній у Брукліні для відправки електроніки американського походження підсанкційним організаціям у Росії,
– каже Метью Аксельрод, який займається питаннями контролю за експортом у Міністерстві торгівлі США.

Судові документи згадують кілька повідомлень, які Гольцев надіслав Пузирьовій у січні 2023 року:

  • Він скаржиться, шо інших співучасник змови попросив його зробити 80 рахунків: "Я роблю рахунки на 3 мільйони. Пальці болять вже від ноутбука", – писав він. Пузирьова відповіла: "Багато грошей? Ми розбагатіємо".
  • Пізніше того ж тижня Гольцев написав інше повідомлення, яке стосувалося ще однієї фігурантки злочину: "Даша заплатила. 700k". Одразу ж після цього фінансові записи показують банківські перекази на загальну суму близько 700 000 доларів на рахунок Пузирьової від компанії, що базується в Гонконзі, як частину замовлення для російської компанії, що потрапила під санкції.

[Пузирьова] була необхідним гравцем у схемі з обходу експортного контролю та санкцій і постачання до Росії компонентів БПЛА та ракет, які згодом були знайдені на полі бою в Україні. Без відмивання нею доходів від цієї схеми експортна схема не працювала б,
– каже прокурор США Бреон Пейр.

Гольцев і Насріддінов усе ще чекають на суд. Дата винесення вироку Пузирьовій ще не призначена, але їй загрожує максимальне покарання до 20 років позбавлення волі.