Как Керимов владел акциями SpaceX
Керимов инвестировал в SpaceX через траст Heritage Trust, созданный в Делавэре в 2017 году. Сначала фонд Керимова владел примерно 1% акций SpaceX. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Россия экспортирует в ЕС древесину на миллиарды евро в обход санкций
SpaceX создала этот холдинг за год до введения санкций против Керимова и других российских олигархов.
США пытались заблокировать активы Керимова
В 2018 году банк Citigroup, который руководил Heritage Trust, обратился за консультацией в Минфин США. Тогда банк решил, что блокировать фонд и связанные с ним активы не нужно.
Однако в июне 2022 года Министерство финансов заблокировало траст Керимова на 1 миллиард долларов, обнаружив сложную сеть юридических структур и подставных лиц, созданных для сокрытия активов.
Заметьте. Фактически на протяжении 4 лет после санкций Керимов продолжал контролировать активы в США и извлекал из них выгоду.
О чем свидетельствует скандал
Ситуация ставит вопрос об эффективности проверки инвесторов крупными финансовыми учреждениями, в частности Citigroup, которая сейчас находится под следствием Министерства юстиции США из-за своего участия в работе с Heritage Trust.