По данным следствия, с 2019 по 2021 год бизнесмен продал более 900 квартир и коммерческих помещений, при этом не будучи зарегистрированным как юрлицо или ФЛП. Издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники, пишет, что речь идет о застройщике Софийской Борщаговки Андрее Мартынове.
Читайте также Несмотря на войну почти 50% бизнесов ожидает рост в 2023 году: опрос ЕБА
Детали расследования
По информации Государственного бюро расследований, доходы от реализации недвижимости фигурант дела скрывал под видом реализации собственного имущества, а не предпринимательской деятельности. Это позволило ему снизить ставку налога со сделок с 18 до 5%.
В ходе досудебного расследования работники ГБР провели ряд обысков, в ходе которых обнаружили и изъяли более 3 миллионов долларов США. Эти средства уже переданы в управление АРМА.
Отмечается, что ГБР также инициировало вопрос о наложении ареста на имущество подозреваемого с целью возмещения ущерба, нанесенного государственному бюджету Украины. Речь идет, в частности, о более чем 100 квартирах, почти 80 нежилых помещениях и более 30 земельных участках в собственности подозреваемого.
К слову, предпринимателя подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, что предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 25 тысяч не облагаемых налогом минимумов с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет вместе с конфискацией имущества.
Результаты проведенных обысков / Фото Государственное бюро расследований
