Миллионный ущерб: СБУ разоблачила менеджеров российского олигарха Григоришина на махинациях
Источник:
СБУСБУ разоблачила руководство запорожского завода электрооборудования, которое нанесло масштабный ущерб бюджету Украины. Сам завод до ноября 2022 находился под контролем олигарха из России, Константина Григоришина.
В течение периода с 2018 по 2021 год руководство завода совершило действия, нанесшие государству ущерб, оцененный на сумму более 43 миллионов гривен. Позже организаторы этой схемы поэтапно передали указанную сумму на счета функционирующих на территории России компаний холдинга Григоришина.
Читайте также: Киевстар, lifecell и заводы минералки на миллиарды: какие активы конфисковали у Фридмана
Расследование проводили сотрудники СБУ в Запорожской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Как совершались махинации
Для утаивания незаконных транзакций фигуранты оформляли их как погашение финансовых обязательств завода перед компаниями российского олигарха. Чтобы реализовать такую махинацию, руководство запорожского предприятия предпринимало следующие шаги:
- Искусственно занижал коэффициент для уплаты земельного налога.
- Вносили ложные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию.
Сообщение о подозрении
После разоблачения финансовых махинаций Служба безопасности инициировала проведение судебно-экономических экспертиз. Соответствующие выводы экспертов подтвердили факты незаконной деятельности фигурантов.
На основании собранных доказательств финансовому директору и главному бухгалтеру предприятия доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- уклонение от уплаты налога, совершенное должностным лицом предприятия в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц;
- служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц.
Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.