США ввели санкции против россиянки: она помогала олигархам в обходе ограничений
Источник:
OFACРоссияне не останавливаются в попытках обходить санкции, наложенные западными партнерами Украины. Для этого они часто привлекают третьих лиц или посторонние компании.
Россиянка "доигралась" с санкциями США
Минфин США сообщил о том, что россиянка Екатерина Жданова помогала россиянам выводить деньги в обход санкций. Ей удалось помочь российской элите вывести миллионы долларов.
Интересно Google и еще 11 компаний "помахали" россиянам: какие еще гиганты заявили о выходе из России
Свою деятельность ему удалось осуществлять с помощью виртуальной валюты. OFAC в ответ наложило санкции на россиянку и подчеркнуло, что действует в рамках договоренности стран G7.
Этот шаг отвечает обязательствам G7 бороться с уклонением от санкций и закрывать лазейки, позволяющие российскому государству, его элитам, доверенным лицам и олигархам использовать виртуальную валюту для нивелирования влияния международных санкций.
– говорится в сообщении.
Также расследование показало, что Жданова помогала не только российским олигархам, но и киберпреступникам. В 2021 году ему удалось отмыть 2,3 миллиона долларов, которые хакеры получили от своих жертв, среди которых были и граждане США.
Кроме того, Жданова активно работает в ОАЭ. Она не только производит платежи от российских олигархов, но и помогает клиентам получить налоговое резидентство в Эмиратах.