Продавцы могут сдавать информацию добровольно и только по подозрению в незаконном получении покупателем средств.
Напомним, автосалоны, продающие автомобили стоимостью свыше 150 тыс. грн., ранее обязали встать на учет как субъектов финансового мониторинга и проводить идентификацию клиентов и происхождение их денег на покупку. Власти ссылались на закон "О противодействии отмыванию доходов".
Напомним, ранее, ссылаясь на законодательство по противодействию отмыванию средств, Национальный банк ввел "паспортизацию" пунктов обмена валют.