До такого висновку дійшли Держфінмоніторинг та Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів та дилерів. Автосалони звільнили від зобов’язання інформувати фінмоніторинг про покупців авто вартістю понад 150 тис. грн.
Продавці можуть надавати інформацію добровільно і лише за підозри у незаконному отриманні покупцем коштів.
популярні відео
Нагадаємо, автосалони, що продають автомобілі вартістю понад 150 тис. грн., раніше зобов'язали стати на облік як суб'єктів фінансового моніторингу та проводити ідентифікацію клієнтів і походження їхніх грошей на покупку. У владі посилалися на закон "Про протидію відмиванню доходів".
Нагадаємо, раніше, посилаючись на законодавство з протидії відмивання коштів, Національний банк ввів "паспортизацію" пунктів обміну валют.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter