Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

Смотрите также Гетманцев сделал заявление о раскрытии банковской тайны

Информацию о счетах и сейфах украинцев передадут налоговой

Проект закона предусматривает создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Планируют вносить следующие данные:

  • дата открытия/закрытия банковского счета, счета в ценных бумагах, платежного, другого счета / электронного кошелька;
  • вид и номер счета, содержащий номер IBAN;
  • ФИО владельца счета, индивидуального банковского сейфа;
  • данные об учреждении, в котором открыт счет или сейф;
  • номер и дата договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа (дату начала и срок действия, дату прекращения договора, данные о лицах, которые имеют доступ к индивидуальному банковскому сейфу согласно этому договору).

Обратите внимание! В проекте закона закреплено, что в реестр не передаются сведения о движении и остатках средств по счетам граждан и о содержимом сейфа. Также не предусмотрено каких-либо ограничений или задержек в проведении финансовых операций физическими лицами в связи с введением реестра.

Предлагают, чтобы администратором реестра была Государственная налоговая служба.

Также законопроект предусматривает:

  • создание Реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований по администрированию ГНС;
  • усовершенствование процедуры верификации информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и механизма применения мер воздействия за непредставление, несвоевременное представление, представление заведомо недостоверных сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица в Единый государственный реестр;
  • внедрение эффективных, сдерживающих и пропорциональных санкций за нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере финансового мониторинга, которые будут отвечать требованиям Европейского Союза о предотвращении отмывания денег и финансированию терроризма;
  • создание механизма обличителей в сфере финмониторинга и их защиты;
  • расширение перечня специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга – с целью усовершенствования контроля отмывания денег и других незаконных финансовых операций. Предложено расширить перечень тех, кто обязан отчитываться о подозрительных транзакциях, – добавить доверительных собственников трастов и торговцев культурными ценностями, которые проводят операции через "свободные порты", если сумма превышает 400 тысяч гривен;
  • недопущение к управлению и/или контролю за специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга преступников или их соучастников (сообщников).

Цель этого законопроекта – приведение украинского законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в соответствие с актами права ЕС. Это является обязательным условием для обеспечения подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA.

Присоединение Украины к SEPA позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между европейскими странами чрезвычайно быстро, без дополнительных комиссий и по четко установленным правилам,
– отметили в Правительстве.

Важно! Верховная Рада еще не приняла этот закон.