Как сообщает Интерфакс-Украина, цепочку составляли три компании: на Британских Виргинских островах (БВО), на Кипре и в Нидерландах.
В материалах, которые передали советники Порошенко, отмечается, что всего было проведено четыре операции.
Фонд Прайм Эссетс Капитал, в частности, оплатил 85% ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК), что является холдинговой компанией Roshen, дополнительную эмиссию акций кипрской CEE Confectionary Investments Limited, которой до этого единолично владела ранее созданная Порошенко Prime Asset Partners Limited.
После этого кипрская компания обменяла этот пакет украинской компании на эмиссию акций нидерландской Roshen Europe B.V., которая в результате стала прямым владельцем 85% в ЦЕКК.
Третьей операцией была покупка фондом Прайм Эссетс Капитал у Порошенко компании Prime Asset Partners Limited, которая, согласно представленным документам, единственная из четырех была приобретена на наличные средства и оплачена гривнами на территории Украины.
В конце концов, четвертой операцией стал обмен украинским фондом акций кипрской CEE Confectionary Investments Limited на допэмиссию акций Prime Asset Partners Limited (БВО).
После реструктуризации, по состоянию на 25 мая 2016 года, владельцем украинских корпоративных прав была нидерландская компания, владельцем акций нидерландской компании была кипрская компания, владельцем кипрских акций была БВО компания, владельцем БВО акций был украинский фонд,
— описывается в документах новая структура владения Порошенко 85% процентами в Roshen.
Кроме того, советники обнародовали вывод юридической фирмы Baker&McKenzie, привлеченной для независимой проверки этой схемы корпоративной реструктуризации, которая подтвердила отсутствие в ней операций по выводу денежных средств за границу и соответствие законодательству Украины.
Читайте также: У Порошенко активы в ряде предприятий, кроме Roshen (Список)
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко передал свою кондитерскую корпорацию "Roshen" в управление так называемого "слепого траста".