Для финансирования боевиков на подконтрольной украинской власти территории специально создали псевдофинансовое учреждение "Первый коммерческий центр", сообщает Служба безопасности Украины.
Важно СБУ разоблачила украинца, освобожденного из плена ОРДЛО, на пытках земляков
Эта структура обеспечивала перевод и снятие на оккупированной Луганщине денег с банковских карт Украины и России, а также операций по обмену валюты. Благодаря этой схеме злоумышленники осуществляли денежные переводы, используя международные платежные системы.
Под кураторством формирований боевиков и ФСБ России в оккупированной части Луганской области под брендом "Первого коммерческого центра" создали разветвленную систему отделений. Для их работы задействовано более 300 человек, более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более тысячи карточек украинских банков.
Благодаря такой схеме злоумышленники переводили деньги с подконтрольной территории, а также за процент помогали делать это жителям и коммерческим структурам временно оккупированных регионов.
Со своих незаконных доходов организаторы схемы платили так называемые "налоги" ненастоящим "государственным органам" пророссийских боевиков. За эти деньги происходило финансирование вооруженных формирований оккупантов.
Интересно "Гиви" ликвидировала женщина-агент украинских спецслужб: появилась реакция СБУ
Такой деятельности способствовала руководитель киевского отделения одного из банков. Она, нарушая законодательство, проводила денежные переводы через международные платежные системы для клиентов "Первого коммерческого центра".
СБУ накрыла масштабную схему финансирования боевиков из Луганска: смотрите фото
Следователи Службы безопасности провели по этому делу ряд обысков и изъяли:
- мобильные терминалы;
- деньги;
- банковские карты;
- документацию.
Также были заблокированы банковские счета, на которых было около 20 миллионов гривен. Ими пользовались организаторы схемы.
Сейчас правоохранители сообщили о подозрении одному из руководителей "Первого коммерческого центра", который находится на контролируемой Украиной территории. Его подозревают в финансировании боевиков. Наказание за такое преступление предусматривает до 7 лет заключения.