В 2022 году США наложили санкции на московскую криптобиржу, чтобы помешать россиянам избежать финансовой блокады, введенной после полномасштабного вторжения в Украину. Впрочем, по данным торгов и людей, знакомых с фирмой, Garantex стала основным каналом, по которому граждане страны-агрессора перемещают средства в Россию и вывозят их из страны.
Кстати говоря В нападении ХАМАС на Израиль отчетливо виден российский след: неопровержимые доказательства от Буданова
Террористы, связанные с ХАМАС, получили миллионы долларов через российскую криптобиржу
По словам властей США, Garantex является средством для отмывания доходов российских киберпреступников.
Растущая роль Garantex как глобального канала для незаконных средств была подчеркнута в этом месяце доказательствами того, что палестинские боевики частично финансировали свои операции через криптовалюту накануне атак в Израиле 7 октября,
– говорится в сообщении.
В общем, цифровые кошельки, контролируемые палестинским исламским джихадом, присоединившимся к атакам ХАМАС, получили через эту криптобиржу часть в 93 миллиона долларов.
Кроме того, в России Garantex используют для перевода рублей в другие валюты. Так, клиенты вносят рубли наличкой в офисах биржи, чтобы получить криптовалюту, преимущественно в форме стейблкоинов. Далее их можно вывести в качестве традиционной валюты за границу из сети местных партнеров.