Правонарушителями оказались работники двух харьковских предприятий. Об этом сообщили в фейсбуке Госпогранслужбы и на сайте Офиса генпрокурора.
Узнайте больше Скандальный экспорт масок в Испанию: против таможенников открыли производство
В феврале – марте злоумышленники по заниженной цене продали гражданину Китая для дальнейшего экспорта более 300 тысяч респираторов. Стоимость одной маски составила чуть больше 1 гривны. Рыночная же цена такой партии – более 60 миллионов гривен.
По предварительным расчетам, уклонение от уплаты налога могло составить более 15 миллионов гривен.
Обыски провели на восьми объектах в Киевской, Харьковской и Полтавской областях. В частности, на складских и в производственных помещениях, офисах и на местах жительства фигурантов производства.
Что там обнаружили и изъяли
- финансово-хозяйственные документы;
- электронные носители информации, свидетельствующие о покупке и последующей продаже медицинских масок;
- черновые записи;
- мобильные терминалы, банковские карточки;
- ноутбуки, USB накопители;
- образцы масок респираторных;
- деньги в сумме 243 тысяч долларов и 14,5 тисяч евро.
Основанием для внесения сведений в ЕРДР стало журналистское расследование. Нарушителей разоблачила следственно-оперативная группа, в которую вошли пограничники, представители Офиса генпрокурора.
Экспорт украинских масок в Испанию: пограничники раскрыли схему
