Сколько нелегальных обменников обнаружили в 2019 году: данные НБУ

О результатах проверок сообщили на сайте НБУ.

Важно! IBAN в Украине: что это такое и как узнать номер счета

По данным регулятора, нелегальные пункты работали в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Херсонской областях.

Какие нарушения обнаружили:

• проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
• значительное несоответствие между объемами наличности в кассе и в бухгалтерской отчетности;
• непредоставление во время проверки документов, материалов, информации на запрос НБУ.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Нацбанк направил в правоохранительные органы.

Подробно с информацией о выявленных нелегальных обменниках можно ознакомиться здесь.

В 2018 году в Украине выявили 78 нелегальных пунктов обмена валюты.