Схему в АРМА совместными усилиями разоблачили СБУ, ГБР и генпрокуратура. В офисах ведомства и помещениях руководства провели обыски.
К теме Миллионная взятка в Харьковском облсовете: сообщника Малыша также взяли под арест
АРМА выводила деньги, на которые наложили арест
Как узнало следствие, руководство АРМА вступило в сговор и незаконно завладело имуществом, которое контролировало. Речь идет о 395 тысячах долларов, на которые наложили арест и передали под управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами.
Вместо хранения в АРМА эти средства незаконно перевели на банковский счет подставного лица. Между собой сговорилось руководство АРМА и частные адвокаты. Средства вывели благодаря поддельному решению Печерского суда Киева.
Обыски у руководства АРМА / Фото СБУ
Во время обысков по местам работы и фактического проживания должностных лиц АРМА изъяли доказательства, которые подтверждают факт противоправного завладения средствами. К тому же удалось установить связь должностных лиц АРМА с другими причастными.
Кто из АРМА причастен к схеме
Сейчас 6 лицам объявили подозрение о совершении преступления. Подозрение касается части 5 статьи 191 – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Нападение на одного из заместителей руководителя АРМА: коротко
- В начале июня 2021 года на одного из заместителей руководителя АРМА Владимира Павленко напали.
- Инцидент произошел возле дома замглавы АРМА, злоумышленникам тогда удалось скрыться.
- Владимира Павленко госпитализировали, а его состояние оценивали как средней степени тяжести.
- Владимир Павленко тогда заявил, что связывает нападение на себя с профессиональной деятельностью.