Бизнес в Крыму и мамины миллионы: расследование BIHUS Info о нардепе Гетманцеве

Гетманцев и Укравтодор

Владимир Демишкан – приятель беглого экс-президента Виктора Януковича – несколько раз возглавлял Укравтодор (в те времена это была одна из ячеек коррупционного "распила" бюджетных денег). Семья Демишкана конвертировала его громкую должность в свой частный бизнес.

Обратите внимание Миллионер с кадилом: как Паша "Мерседес" создал себе "империю" и каким имуществом владеет

Когда Демишкан в 2010 году возглавил Укравтодор, особые бонусы получили две компании: "Дор-строй" и "Юникострой". Случилось "чудо", и им удалось вместе "натендерить" 1,5 миллиарда. Иногда контракты просто дарили. Единственным основанием для таких "сюрпризов" было поручение Януковича.

Интересно, что соучредительницей "Дор-строй" и "Юникострой" была жена Демишкана – Ирина. Незадолго до последнего назначения Демишкана эти фирмы начали в экстренном порядке переоформлять и зашифровывать. Произошли интересные метаморфозы:

• "Юникострой" стал дочерней компанией "Дор-строя";
• "Дор-строй" стал типичной "матрешкой".

Впоследствии к списку добавилась еще одна подобная компания.

В 2012 году Демишкан становится нардепом. В то же время все "работает" и дальше.

Еще в 2012 году журналисты нашли интересную доверенность. В ней говорится, что интересы одной из британских "контор" представляли Гетманцев и еще одна юристка. Эту доверенность выдали еще в 2010 году.

Также упоминают Гетманцева еще в уставе "Дор-Строя": он ведет дела двух основных владельцев "карточного бизнеса".

Контракт на юридическое обслуживание Укравтодора Jurimex Гетманцева получает в том же 2010 году.

Незаконной "изюминкой" всего является то, что официально "Дор-Строй" и "Юникострой" – хронически убыточны. Если нет прибыли, нет налога на прибыль. В то же время бухгалтера "Дор-Строя" суд признал виновной в занижении налога на прибыль в размере 7 миллионов гривен, а еще НДС – на почти 4 миллиона. Это сумма – всего за месяц.

Вывод: бизнес, который представлял Гетманцев, "косил" от налогов. Об этом свидетельствуют данные налоговой, а подтверждают суды.

В то же время этой незаконной "идиллии" настал конец. Демишкан убегает в Россию. Очевидно, он живет где-то в Сочи у моря.

Тем временем директором двух британских фирм становится Валентина Лупандина – почти 90-летняя двоюродная бабушка Гетманцева. В 2015 году она выводит компании из "Дор-Строя". Основная часть компании переходит на украинское ООО "Трейдинг Север", записанное на юристку Jurimex. Так проходит несколько лет. За это время "Дор-Строй" "натендерит" еще 150 миллионов и упрямо не будет платить налоги.

Гетманцев и мамины активы

Вступив в команду Владимира Зеленского в 2019 году, Гетманцев задекларировал маму. А с ней – бизнес, недвижимость, автомобили.

Следует заметить, что мама Гетманцева – основательница одного из самых известных в Украине туроператоров TPG. Интересно, что TPG есть в декларации. В то же время кипрская TPG записана на другую кипрскую компанию – Dunkley marketing LTD. Но та, в свою очередь, непосредственно принадлежит матери Гетманцева. Dunkley marketing LTD в декларации "забыли". Однако эта компания внесла значительный вклад в семейный бизнес.

Еще в 2012 – 2013 годах Dunkley marketing LTD получила более миллиона евро от бельгийского оффшора. Оффшор – глухой, поэтому откуда взялись деньги, неизвестно. За некоторое время эта сумма разошлась. Около миллиона евро Dunkley marketing LTD одолжила французской компании Елены Гетманцевой. Дороги этих денег ведут в живописный французский городок на границе со Швейцарией.

Бизнес в Крыму

В Jurimex еще с конца 2000-х клиентом был солидный крымский клиент – гостиничный комплекс "Рипарио" (в советское время – "Прибрежный"), расположенный под Ялтой. Его владельцем стал этакий судейско-прокурорский клан. Сначала "Рипарио" оформляют на родственников, а затем – на британскую компанию. Ее следы ведут на Кипр – в компанию, которую использовали, чтобы скрыть семейный бизнес Демишкана. Кроме того, пакет акций получила Ирина Мельниченко – совладелица "Рипарио" и партнер Гетманцева. Гетманцев подтверждает, что его юристы вели дела гостиницы и целой группы разных бизнесов, так называемым "фасадом" которых была Мельниченко.

До 2014 года компания Jurimex предоставляла им целый спектр услуг. Осенью 2014 года – после оккупации Крыма – Мельниченко летит в Москву. Тогда в российском реестре возникли клоны украинских компаний, на которые заведена недвижимость и денежные потоки гостиничного бизнеса под Ялтой. Фактически бизнес признал юрисдикцию России и стал платить налоги стране-террористу. Налоги Мельниченко также уходят в бюджет России. Кроме того, две компании, на которых "висят" два дома и нежилые помещения, тоже начинают платить налоги оккупантам. Миноритарную долю компаний имел Гетманцев.

Гетманцев подчеркнул, что Jurimex прекратил сопровождать оставшиеся в Крыму компании. Однако юридическое сопровождение "Прибрежного" еще в 2022 году продолжал вести Дмитрий Махаринский – глава представительства Jurimex в Крыму до 2014 года.

Кроме того, Махаринский ведет дела российского клона одной из фирм Елены Гетманцевой. Речь идет о ее арендном бизнесе. Мать Гетманцева имеет помещение в Симферополе.

Сам Гетманцев заявил, что помещение пока потеряно. Оно вернется после деоккупации Крыма. В то же время, компания имеет свою фирму-клона. Она зарегистрирована в том же помещении. Директор – Махаринский. К 2016 году клон висел на компании Dunkley marketing LTD – кипрском "кошельке" из структуры туристического бизнеса матери Гетманцева.

Расследование BIHUS Info: смотрите видео

Что говорит сам Гетманцев

Сам Гетманцев заявил, что компания Jurimex действительно пыталась сотрудничать с Укравтодором. В то же время, проектов, необходимых, чтобы сформировать нужное портфолио, не было. Поэтому некоторые проекты вообще делались без четких обязательств по оплате.

Учитывая такое положение дел и публичный резонанс с некоторыми действиями клиента, мы наконец самостоятельно вышли из этого проекта– заявил Гетманцев.

Он отметил, что за годы компания Jurimex получила от Укравтодора всего 407 тысяч гривен.

Также Гетманцев заверил, что Jurimex не ведет никаких бизнесов в Крыму с 2014 года. Компания действительно имела юриста в Крыму. В то же время его уволили еще в мае 2014 года.

Кроме того, Гетманцев заметил, что отобразил в декларации все активы матери, о которых знал или о которых смог найти сведения.

Утром 18 апреля, на следующий день после публикации расследования, он сказал, что за ночь получил более 100 сообщений со словами поддержки. По словам Гетманцева, о нем появляется "шквал заказных материалов", но вместе с тем он попросил не винить журналистов Bihus.info, заявив, что они делают свой труд честно.

Учитывая постоянный шквал заказных материалов и критики в мой адрес, для меня очень неожиданно, что рядом столько умных и преданных стране единомышленников. С вами мы определенно победим и врага на фронте и еще более страшного врага в тылу – воров и коррупционеров, уничтожающих нашу нацию изнутри. Наряду с этим я бы просил никого не винить журналистов Бигус в заказах. Они точно делают с нами одно дело и убежден делают его честно! Еще раз благодарен им за репортаж,
– написал он.