В Национальном антикоррупционном бюро говорят, что местонахождение брата экс-главы "Держинвестпроекта" не установлено. Поэтому сообщение о подозрении оставили по месту его регистрации и в жилищно-эксплуатационном управлении.
Ранее Печерский суд обязал проверить законность розыска брата одиозного Каськива
Что установили следователи
- В 2012 – 2014 годах "Государственная инвестиционная компания", которая находилась в сфере управления "Держинвестпроекта", предоставила займы в размере почти 260 миллионов гривен двум частным компаниям якобы для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022".
- Эти компании имели признаки фиктивности и были подконтрольны руководству "Держинвестпроекта".
- Полученные деньги перечисляли другим компаниям, а в конце оказались на счетах иностранных компаний на Кипре.
- Бенефициарный владелец этих компаний – Александр Каськив.
- Впоследствии кипрские фирмы купили доли в украинских обществах и в течение 2013 – 2015 годов скупили у украинских граждан 700 участков.
- Они расположены на Волыни и Закарпатье. Их площадь – около 1 000 гектаров.
Александр Каськив объявлен в розыск / Фото НАБУ
Устанавливают других участников преступной организации
В НАБУ сообщили, что устанавливают других участников преступной организации. Также ведут переговоры с органами Панамы о привлечении к ответственности самого экс-главу "Держинвестпроекта".
К теме Возвращение экс-чиновникив Януковича: в чем причина и что будет дальше
Владислава Каськива экстрадировали оттуда еще в 2017 году, однако сообщить о подозрении пока не могут. Говорится о легализации средств, выведенных из "Держинвестпроекта".