ГПУ обыскивает ряд предприятий Фирташа: названы причины

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в Facebook.

В ГПУ объяснили, что в течение 2015-2017 годов члены организованной преступной группировки с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов предприятия, входящие в Group DF, организовали деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

Читайте также: Фирташа подозревают в растрате более 2 миллиардов гривен НБУ на выкуп российских акций "Интера"

"С целью вывода средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 годах между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями "СК Саламандра-Украина", "СК "Дом Страхование" заключен договор страхования, на основании которого страховым компаниям перечисленные фиктивные страховые взносы", – пояснили в ГПУ.

Правоохранители отметили, что были застрахованы сознательно ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки.

Так, говорится о ЗАО "Северодонецкое объединение Азот", ООО "Междуреченский ГОК", ОАО "Юкрениан Кемикал Продактс", ОАО "Ривнеазот", ГП "Химик", ОАО "Азот" и другие предприятия группы.

В дальнейшем хищения этих средств осуществлялись путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц,
– говорится в сообщении ГПУ.

Там добавили, что после прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании полностью возмещали такие фиктивные риски финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения.

Отмечается, что наличность, полученная в результате преступной деятельности, направлялась предприятиям реального сектора экономики.

В ГПУ отметили, что в настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления.