Как оперативники разоблачили преступную схему на 300 миллионов гривен

19 сентября 2016, 10:14
Читати новину українською

В Киеве налоговики остановили работу одного из крупнейших в Украине ювелирных заводов.

Работники налоговой милиции совместно с ГПУ провели масштабную операцию против некоторых граждан Украины, которые создали новую преступную схему под известной торговой маркой.

Преступники имели целью обогащение на производстве и реализации ювелирных изделий, но без уплаты каких-либо налогов в государственный бюджет. Спецоперация длилась полгода.

Читайте также: Очередной чиновник попал "под раздачу" от Гройсмана

Вследствие тщательного документирования деятельности преступной группы, удалось изъять черновую бухгалтерию, которая изображает реальные и скрытые от налогообложения доходы.

А также регистрационные и хозяйственные документы более 20 подставных частных предпринимателей и 9 предприятий, более 350 килограммов золота и золотых изделий (в том числе с бриллиантами). Изъяли значительное количество серебряных изделий и драгоценных подарков.

Читайте также: Почему не нашли виновных в масштабном пожаре на нефтебазе под Киевом – смотрите в проекте "ЦРУ"

Общая стоимость изъятого, по предварительным подсчетам, составляет более 310 млн гривен. Ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляет более 55 млн гривен.

Во время спецоперации работники завода сопротивлялись. На описание всех изъятых вещей правоохранители потратили двое суток. К спецоперации были привлечены более 180 сотрудников.