Кипр продает паспорта преступникам и коррупционерам: кто из известных людей засветился

Кипр продавал свои паспорта для беглецов от правосудия, коррупционеров и просто преступников, рассказывает масштабное расследование от Al-Jazeera. Это стало известно из-за утечки государственных документов и касается 2500 человек. 24 канал решил рассказать о ситуации в целом и поискать украинцев и россиян в списке.

Критикованная программа

"Инвестируй в Кипр, наслаждайся преимуществами" / Фото FT

Осужденные мошенники, люди отмывали деньги и обвиненные в коррупции из 70 стран мира – все они приобрели так называемый "золотой паспорт" от Республики Кипр. Аппликации были представлены и удовлетворены с 2017 по 2019 год и это подняло серьезные вопросы относительно киприотской инвестиционной программы. Большинство заявителей – россияне, украинцы и китайцы. Процент отказов? 2% за 5 лет.

Актуально "Золотые паспорта" для коррупционеров: комиссар ЕС призвал Кипр расследовать схему

Такой паспорт может пригодиться людям, которые хотят жить в ЕС, но живут в странах, доступ из которых в Евросоюз пока закрыт. С документом можно ездить, работать и жить во всех 27 странах-членах. Надо понимать, что Брюссель критиковал идею Кипра с 2013 года и требовал ее закрытия.

"Для тех, кто прибывает из страны, где водится много "грязных" денег, этот паспорт имеет большую ценность, – сказал немецкий евродепутат Свен Гьеголд. – Вы открываете счет в банке, заводите бизнес-связи и вопросов возникает уже меньше. Дальше – не требуется виза, легче путешествовать, даже если вы из КНР, РФ или еще более сомнительных стран".

Чтобы податься на гражданство острова, нужно вложить 2,5 миллиона долларов США в местную экономику. Обычно это делается с помощью приобретения недвижимости, а еще надо не иметь криминального прошлого. А вот здесь начинаются проблемы. Проверка со стороны островной власти осуществляется далеко не всегда. Но в то же время Кипр заработал на этой практике 8 миллиардов долларов США за 7 лет. Деньги были использованы для поддержки падающей экономики острова.

Лаур Брие из Transparency International объясняет, чем выгодна киприотская программа: "Подобные программы несут серьезный риск отмывания денег, коррупции и ухода от выплаты налогов. Они были созданы только для людей, которые ищут как быстро стать гражданами ЕС".

Формально Кипр должен самостоятельно проводить проверку в базах Интерпола и Европола, но на практике желающие должны были предоставить документ. Конечно, они подделывались всеми возможными способами. Один человек, который имел судимость 16 лет назад за вымогательство, был признан чистым перед законом.

Продажа документов кому попало: иностранцы из "киприотского списка"

Среди людей, приобревших паспорт Кипра, но не относящихся к Украине или России, есть интересные лица. Например, Леонардо Гонсалес Деллан – бывший банкир, который находится под санкциями США за нелегальные сделки с валютами ради правительства Венесуэлы. Или Малексабет Эбраими и его сын Мехди, оба – в списке самых разыскиваемых в Интерполе за отмывание денег и мошенничество ради Ирана. Им предъявлены аналогичные обвинения в Канаде.

Читайте еще "Золотой паспорт": Кипр продавал гражданство коррупционерам, среди них украинцы и россияне – СМИ

В коммунистическом Вьетнаме из-за расследования Al-Jazeera начался громкий судебный процесс, участниками которого был брат самого богатого человека страны (Фам Нат Ву) и бывший министр информации (Нгуен Пак Сон). Первый дал взятку, другой – взял ей. Сумма составила 3 ​​миллиона долларов США, а речь шла о телефонных и телевизионных компаниях страны. Интересно, что Ву почти перед приговором (3 года за решеткой за сотрудничество) получил паспорт Кипра, но не успел им воспользоваться.

Джо Лоу сейчас ищут по всему миру / Фото South China Morning Post

Списки включают Джо Лоу (настоящее имя – Лоу Тек Джо – 24), которого разыскивают в Малайзии, Сингапуре и США в связи с малазийским финансовым скандалом, который тянется с 2015 года. Прокуроры считают его "мозгами" аферы, которая вывела деньги из 1MDB (малазийская компания в составе Минфина, занимается стратегическим развитием – 24). Из нее, как считается, было украдено до 4 миллиардов долларов США! Сам Лоу приложился к выводу по меньшей мере 700 миллионов долларов США. Это привело к падению правительства Наджиб Тун Разака.

Еще боле крутую схему прокрутил спикер нижней палаты парламента Афганистана Мир Рахман Рахмани. Будучи чиновником, он не только получил паспорт Кипра для себя и сына, но и предоставил жене и дочерям паспорт карибского государства Сент Китс и Невис! Там тоже действует программа "гражданство за инвестиции".

Из арабских стран внимание к себе привлекает Хуссейн Аль-Новайс, который занимает высокие должности в нескольких государственных предприятиях, таких как Emirates Steel и Национальная нефтяная конструкторская компания. Имеет близкие связи с правящей семьей Абу-Даби.

Украинский след на Кипре

Известно, что Кипр пользуется большой популярностью среди украинцев и россиян в плане отдыха, приобретения недвижимости и гражданства. Выше мы приводили цифры, сколько людей из этих стран было зарегистрировано в программе. Ниже более подробно поговорим о некоторых из них.

Менее известны фамилии включают: Анатолия Яковинца – бывшего первого заместителя налоговой полиции времен Януковича и Владимира Зубика – бывшего депутата Верховной Рады (2006-2019). Надо отметить, что по закону Украины запрещено иметь двойное гражданство.

Например, Павел Лебедев после Революции Достоинства бежал в Крым, где и проживает и владеет компаниями на пару с женой. В Украине против него открыто несколько уголовных дел, в том числе за подавление Майдана и разворовывание военного имущества и экипировки на миллиарды долларов с 2004 по 2014 годы. Дочь Лебедевых тоже получила островной паспорт.

Шульман сделал себе деньги на телекоммуникационном и химическом бизнесе. Он заплатил, чтобы в Оксфорде его именем назвали аудиторию. В июле 2019 года, через две недели после получения гражданства Кипра, его объявили в розыск за отмывание денег. Другое расследование – Paradise Papers – указывает, что у Шульмана есть оффшорные компании. У него также есть российское и израильское гражданство.

Отец и сын Байдены / Фото In-Cyprus

Отдельной истории, заслуживает, конечно, господин Злочевский. В Украине его обвиняют в превышении полномочий, коррупции и подкупе. Это случилось когда он был министром экологии и природных ресурсов и после отставки с должности.

Офицеры НАБУ и САП зафиксировали попытку дать рекордную в Украине взятку – 6 миллионов долларов кэшем. Деньги были предназначены для следователей, чтобы закрыть уголовные дела, где фигурировали Злочевский и Курченко. Они отвергают обвинения и говорят, что ничего не знают о взятке.

Чиновники и бизнесмены из России: кто скрывается на острове

Россиян в списке гораздо больше, чем украинцев. В целом они уже вложили в Кипр 130 миллионов долларов США. Мы ниже расскажем о некоторых из них. Например, Алексей Ананьев с состоянием в 1,4 миллиарда долларов США. Ранее он с братом Дмитрием основали "Промсвязьбанк".

У него дела пошли плохо после включения в список миллиардеров Forbes в 2017 году. Через два года РФ объявила его в международный розыск за якобы вывод средств и их отмывание через банк. Дмитрий был сенатором с 2006 по 2013 года.

Оба находятся под украинским санкциями марта 2019 года. В такой же ситуации – экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, которого Россия обвиняет в местной коррупции. Глава компании "Северсталь" Алексей Куличенко тоже получил в свой адрес санкции со стороны Украины за помощь с аннексией Крыма в 2014 году.

Гречушкин тоже на Кипре Полиция допросила Игоря Гречушкина: его судно перевозило селитру, взорвавшуюся в Бейруте

Другая важная фигура – Алик Беглов, известный как "Алик Татарин" – бывший директор "Лукойл-Бункер". Он уже был за решеткой в ​​90-х за вымогательство, но это никоим образом не повлияло на дальнейшую карьеру.

С 1999 по 2016 он был директором дочерней компании "Лукойла", которая занималась хранением нефти в 35 портах РФ и за рубежом. Это приносило 13,2 миллона долларов ежегодно.

Компания его сына, который был основана в Санкт-Петербурге, уже очень скоро поставляла продуктовую продукцию в ФСБ, Госдуму, Конституционный Суд и Совет Федерации. Другие связи приводят очень близко к Путину.

Кипр дарил защиту и бывшему министру здравоохранения РФ, одиозной Татьяне Голиковой (сейчас – заместитель председателя правительства), ее мужу Виктору Христенко – ранее он был министром промышленности и торговли РФ и его сыну Владимиру. Бывший топ-менеджер "Газпрома" Николай Горновский бежал в Британию из РФ, где его деятельность расследуют, но по дороге получил киприотские документы.

Татьяна Голикова / Фото Intelli News

Трое старших менеджеров VTB Bank (известный в РФ как "Банк Кремля" – 24) тоже получили киприотские паспорта. Они инвестировали в дома в городе Пафос, прибрежный киприотский курот. Это Алексей Яковицкий (CEO VTB Capital), Виктория Ванурина (член управляющего совета VTB Bank) и Виталий Бузоверя (старший вице-президент VTB Bank).

Футбольным клубом в Пафосе владеет другой россиянин – Сергей Ломакин (кроме киприотов, обладает также чемпионами Латвии "ФК Рига" – 24). Дома расследуется по поводу хищения 123 миллионов долларов США. На его имя есть международный ордер.

Олег Тиньков, создатель "Тинькофф Банка" с состоянием в 2,6 миллиарда долларов США /Фото meme-arsenal.com

Это один из крупнейших онлайн банков в мире, только в РФ им пользуются 8 миллионов человек. Но в 2020 году Тинькова обвинили в США в представлении фальшивых налоговых деклараций и сокрытии 1 миллиарда долларов в активах и прибыли. Позже он был арестован в Лондоне, отпущен под залог в 26,4 миллиона долларов. РФ требует его экстрадиции, но банкир в настоящее время лечится от рака крови.

Приведенные выше люди это наиболее известные или общественно важные фигуранты расследования Cypriot Papers.