Архив
Курси валют
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS

Топ новости

Видео новости

Конвертационный центр на Полтавщине "отмыл" 110 миллионов гривен

За два года конвертцентр
За два года конвертцентр "отмыл" 110 миллионов гривен / facebook.com/SecurSerUkraine

На Полтавщине действовал межрегиональный конвертационный центр, который только за 2015-2016 года сумел отмыть более ста десяти миллионов гривен.

Как сообщили в СБУ, конвертцентр обслуживал более тридцати коммерческих и коммунальных структур из Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

Предпринимателям, которые занимались оптово-розничной торговлей, конвертцентр организовывал бестоварные операции с фиктивными фирмами, переводил средства в наличные для уклонения от уплаты налогов,
– заявили правоохранители.

На Полтавщині #СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентру Співробітники Служби безпеки України припинили д...

Опубліковано Служба безпеки України 29 липня 2016 р.

Задержали руководителя преступной группировки в Кременчуге во время передачи клиенту ста десяти тысяч гривен.

"Во время обысков в офисах, местах проживания организаторов и подставных директоров, автомобилях конвертцентра сотрудники спецслужбы и налоговики изъяли триста двадцать тысяч гривен, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок", – сообщили в СБУ.

Читайте также: Прикрыли лавочку: СБУ запретила российским компаниям вести бизнес в Украине

Источник: 24 Канал
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Комментарии
СЛУШАЙ ON AIR
РАДИО МАКСИМУМ Радио Максимум
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Больше новостей
Новости других СМИ
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук