Архив
Курси валют
Погода
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS

      Топ новости

      Видео новости

      Конвертационный центр на Полтавщине "отмыл" 110 миллионов гривен

      За два года конвертцентр "отмыл" 110 миллионов гривен
      За два года конвертцентр "отмыл" 110 миллионов гривен / facebook.com/SecurSerUkraine

      На Полтавщине действовал межрегиональный конвертационный центр, который только за 2015-2016 года сумел отмыть более ста десяти миллионов гривен.

      Как сообщили в СБУ, конвертцентр обслуживал более тридцати коммерческих и коммунальных структур из Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

      Предпринимателям, которые занимались оптово-розничной торговлей, конвертцентр организовывал бестоварные операции с фиктивными фирмами, переводил средства в наличные для уклонения от уплаты налогов,
      – заявили правоохранители.

      На Полтавщині #СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентру Співробітники Служби безпеки України припинили д...

      Опубліковано Служба безпеки України 29 липня 2016 р.

      Задержали руководителя преступной группировки в Кременчуге во время передачи клиенту ста десяти тысяч гривен.

      "Во время обысков в офисах, местах проживания организаторов и подставных директоров, автомобилях конвертцентра сотрудники спецслужбы и налоговики изъяли триста двадцать тысяч гривен, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок", – сообщили в СБУ.

      Читайте также: Прикрыли лавочку: СБУ запретила российским компаниям вести бизнес в Украине

      powered by lun.ua
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук