Як повідомили в СБУ, конвертцентр обслуговував більше тридцяти комерційних та комунальних структур з Полтавської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
Підприємцям, які займалися оптово-роздрібною торгівлею, конвертцентр організовував безтоварні операції з фіктивними фірмами, переводив кошти в готівку для ухилення від сплати податків,
– заявили правоохоронці.
На Полтавщині #СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентру Співробітники Служби безпеки України припинили д...
Опубліковано Служба безпеки України 29 липня 2016 р.
Затримали керівника злочинного угрупування у Кременчуці під час передачі клієнту ста десяти тисяч гривень.
"Під час обшуків у офісах, місцях проживання організаторів і підставних директорів, автомобілях конвертцентру співробітники спецслужби та податківці вилучили триста двадцять тисяч гривень, печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок", – повідомили у СБУ.
Читайте також: Прикрили лавочку: СБУ заборонила російським компаніям вести бізнес в Україні