Известно, что причинами проведения обысков открыты уголовные производства по факту мошеннических действий бывших и ныне действующих топ-менеджеров компании ICU – Валерии Гонтаревой и Макара Пасенюка, которые одновременно были частными финансовыми представителями-советниками Петра Порошенко.
По информации, полученной из источников, близких к правоохранительным органам, на данный момент детективов может интересовать расследование многомиллионных схем обогащения близкого окружения бывшего президента Порошенко на формуле "Роттердам плюс", мошеннические действия в процессе реструктуризации агрохолдинга "Мрия", а также финансовые махинации и злоупотребления во время национализации "Приватбанка".
Ранее журналисты-расследователи уже обращали внимание правоохранителей на то, что Валерия Гонтарева, используя служебное положение на посту главы НБУ, осуществляла давление на "нелояльные" к Петру Порошенко банки и предприятия, фактически лишая их рефинансирования. Макар Пасенюк был персональным банкиром Порошенко, ответственным за его офшорные счета и управление теневыми активами бывшего президента.
Однако, несмотря на многочисленные сообщения в СМИ и имеющуюся доказательную базу, только сейчас НАБУ "решилось" на проведение следственных действий в рамках упомянутых уголовных производств.