Архив
Курси валют
Погода
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS

      Топ новости

      Видео новости

      Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" почти на 100 миллионов гривен

      Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" почти на 100 миллионов гривен
      Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" почти на 100 миллионов гривен / Экономическая правда

      В декабре 2018 года Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга оштрафовал пять банков, среди которых российский "Сбербанк".

      Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, говорится на сайте УНИАН.

      Читайте также: Прогноз на 2019 год: цены, зарплаты, курс валют

      Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" на 94,74 миллиона гривен за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен.

      После проверки Нацбанком, что зафиксировал рисковую деятельность банка, которая заключалась в выдаче со счетов юридических лиц наличности, банк не прекратил подобную деятельность и в разы увеличил объем операций, которые, вероятно, могут быть связаны с криминальными доходами, осуществленными фиктивным предпринимательством,
      – рассказали в пресс-службе НБУ.

      "Сбербанк" получил от НБУ письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов, несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу и нарушение порядка остановки финансовых операций.

      Кроме того, Нацбанк оштрафовал "Райффайзен Банк Аваль" на 450 тысяч гривен за нарушение требований по идентификации клиентов и ненадлежащее выполнение требований по обеспечению в своей деятельности управления рисками и осуществлению переоценки рисков клиентов.

      Читайте также: В Украине вступили в силу новые правила обмена валют

      Позже НБУ вынес письменное предупреждение "Первому украинскому международному банку" (ПУМБ) за нарушение требований по идентификации клиентов и необеспечение выявления финопераций, подлежащих обязательному мониторингу.

      Также Нацбанк оштрафовал банк "Глобус" на 3 миллиона гривен за рисковую деятельность и за нарушение требований по идентификации клиентов и дал письменное предупреждение "Банку фамильный" за ненадлежащее осуществление оценки и переоценки рисков клиентов.

      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
      Залиште відгук