Про це повідомили у прес-службі НБУ, йдеться на сайті "Уніан".
Читайте також: Прогноз на 2019 рік: ціни, зарплати, курс валют
Національний банк України оштрафував "Сбербанк" на 94,74 мільйона гривень за ведення повторної ризикової діяльності на загальну суму більше 3 мільярдів гривень.
Після перевірки Нацбанком, що зафіксував ризиковану діяльність банку, яка полягала у видачі з рахунків юридичних осіб готівки, банк не припинив подібну діяльність та в рази збільшив обсяг операцій, які, ймовірно, можуть бути пов'язані із кримінальними доходами, здійсненими фіктивним підприємництвом,
– розповіли в прес-службі НБУ.
"Сбербанк" отримав від НБУ письмове попередження за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів, недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу та порушення порядку зупинення фінансових операцій.
Крім того, Нацбанк оштрафував "Райффайзен Банк Аваль" на 450 тисяч гривень за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів та неналежне виконання вимог щодо забезпечення у своїй діяльності управління ризиками та здійснення переоцінки ризиків клієнтів.
Читайте також: В Україні набули чинності нові правила обміну валют
Пізніше НБУ виніс письмове попередження "Першому українському міжнародному банку" (ПУМБ) за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів та незабезпечення виявлення фіноперацій, що підлягають обов'язковому моніторингу.
Також Нацбанк оштрафував банк "Глобус" на 3 мільйони гривень за ризикову діяльність і за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів та дав письмове попередження "Банку Фамільний" за неналежне здійснення оцінки та переоцінки ризиків клієнтів.