Источником дохода, как ни странно, заинтересовалась налоговая. Сейчас на эти средства наложили арест.
Важно Уклонился от уплаты налогов более чем на 100 миллионов: нардепа Мялика будут судить
Как пояснили в Государственной налоговой службе, расходы украинца в несколько раз превышали его официальные доходы.
Операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем,
– заявили в ГНСУ.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Как пояснили в ГНСУ, мониторингу в Украине подлежат 2 вида финансовых операций: пороговые и подозрительные.
Финансовые операции являются предельными, если:
- сумма, на которую осуществляется каждая из них, равна или превышает 400 тысяч гривен;
- равна или превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, которая эквивалентна по официальному курсу гривны до 400 тысяч гривен на момент проведения.
В добровольном декларировании могут участвовать
Физические лица-резиденты Украины, в том числе и самозанятые, а также те, кто в настоящее время не являются резидентами и плательщиками налогов в Украине, но которые были ими на момент получения объекта декларирования.
Запрещено подавать декларацию
- несовершеннолетним, недееспособным, а также лицам с ограниченной дееспособностью;
- подсанкционным людям;
- тем, кто за любой год, начиная с 2005, подавал декларации в соответствии с законодательством о предотвращении коррупции.
Добавим, что декларирование продлится с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года.
Что может быть объектами декларирования / Инфографика ГНСУ
