Незаконно обогатился – иди в тюрьму

Установление уголовной ответственности за незаконное обогащение является обязательством Украины, прописаным в Меморандуме о взаимодействии с МВФ, а также Конвенции ООН против коррупции.

Важно: Конфискация незаконного имущества чиновников: Рада приняла закон

Партнер ЮК "ВОЛХВ" Виктор Дубовик напоминает, что необходимость восстановления уголовной ответственности за незаконное обогащение возникла из-за решения Конституционного Суда Украины о признании положений статьи 368-2 Уголовного кодекса такими, которое не отвечает Основному закону. Эту проблему парламент 9-го созыва предлагает решить законом о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов (№ 1031).

Какие дела закрыли из-за отмены статьи о незаконном обогащении, смотрите здесь:

Этот закон направлен на восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также на введение института взыскания в доход государства необоснованных активов.

Эксперт по вопросам антикоррупционной политики Александра Дрик считает, что в этом законе речь идет не столько о незаконном обогащении, сколько о гражданской конфискации.

Благодаря такому инструменту можно будет конфисковывать активы, приобретенные в течение последних 4 лет. То есть чиновники, в отношении которых были открыты производства в отношении незаконного обогащения и закрыты в связи с решением КСУ, не останутся безнаказанными: их не посадят, но конфискуют активы и уволят,
– убеждает Александра Дрик.

Кого коснется закон

В иске о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства должны указываться фактические данные, подтверждающие связь этих активов с чиновником и их незаконность. Речь идет о разнице между их стоимостью и законными доходами этого человека. Если суд признает убедительными эти аргументы, ответчик, он же – чиновник, должен опровергать, что это не так.

Закон будет распространяться на госслужащих, работников органов местного самоуправления, военных, судей, членов кабмина, Центральной избирательной комиссии и многих других,
– разъясняет Виктор Дубовик.

Выявлять такие активы и собирать доказательства, которые будут доказывать их необоснованность, сотрудники НАБУ, САП, ГБР и Генпрокуратура Украины.

НАБУ, САП,незаконне збагачення
У антикоррупционеров станет больше работы / Фото Facebook НАБУ

Виктор Дубовик отмечает, что обращаться в суд с соответствующим иском имеют право прокуроры САП. Кроме дел, где ответчиком являются чиновники НАБУ и прокуроры САП – в таких случаях право на обращение с соответствующим иском предлагается предоставить прокурорам Генпрокуратуры.

Еще один важный законопроект: Рада приняла закон о кнопкодавства: что грозит нардепам-нарушителям

Уголовное наказание возвращается

Так кому из должностных лиц грозит заключение? Согласно закону, преступлением будет считаться приобретение активов, превышающих доходы чиновника более чем на 6, 240 миллиона гривен. В таком случае за необоснованное обогащение чиновнику грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права работать на определенных должностях и заниматься определенной деятельность.

Активы, стоимость которых равна или превышает 200 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года, являющиеся предметом спора по делу о признании необоснованными активов передаются с письменного согласия владельца, а при его отсутствии - в судебном порядке Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами. То есть состояние взиматься судом в гражданском порядке. Такая конфискация имущества еще называется гражданской конфискацией или вещественной конфискацией.

Такая конфискация имущества еще называется гражданской конфискацией или вещественной конфискацией.

Что значит гражданская конфискация? Если у чиновника выявляют незаконно приобретенные активы, тогда это имущество подлежит гражданской конфискации, однако человека не привлекают к уголовной ответственности.

Гражданская конфискация предполагает преследование имущества, а не человека. То есть речь идет о судебном процессе, во время которого истец должен доказать, что имущество приобретено за счет денег, полученных незаконным путем.

Законом 1031 предполагается, что в таких делах расследование будет проводиться детективами НАБУ, после чего, по заявлению специальных прокуроров САП дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства, будут рассматриваться Высшим антикоррупционным судом,
– объясняет Яна Рубчук.

Основным замыслом закона является возможность конфисковать активы без уголовного преследования. Таким образом упрощается процедура возврата в бюджет незаконно полученных средств и имущества.

Превентивное действие закона

Не стоит забывать про очень важный превентивный аспект закона: конфискация как эффективное противодействие коррупции и должностным преступлениям.

Тема дня: Дело Дубневича: почему парламент дал разрешение на арест и что грозит нардепу

Правда, в законе есть и "открытые вопросы". К примеру, в нем предусматривается, что иск предъявляется в отношении активов, приобретенных в течение четырех лет до дня вступления в силу закона. Таким образом, по мнению юристов, вводится обратное действие закона во времени, допускается лишь в случае смягчения или снятия ответственности.

Также, Яна Рубчук спрашивает – как быть в ситуации, когда члены семьи фигуранта имеют высокие легальные доходы, например, зарплату, дивиденды, проценты от банковских вкладов. Каким образом будет отделяться происхождения этих состояний от незаконных?

незаконне збагачення, конфіскаця активів, ув'язнення
Богатым чиновникам придется доказывать происхождение денег / Фото 24 канала

Предлагают авторы законопроекта взимать средства за имущество, являющееся собственностью. Однако возникает вопрос – как быть с "незыблемым" и приоритетным правом собственности, которое закреплено во всех международных законодательных актах, конвенциях и тому подобное.

Кстати: Отмена статьи о незаконном обогащении: кому это выгодно

Кроме того, у юристов вызывает беспокойство дополнение статьи 19 закона о НАБУ, где будет введен термин "сообщение о необоснованных активах".

Заявить о необоснованных активах правонарушителя можно и анонимно, позвонив на специальную телефонную линию или через официальный сайт НАБУ. Предполагаю, что эта новелла спровоцирует огромное количество таких сообщений, которые могут замедлить процесс работы НАБУ,
– считает Виктор Дубовик.

Еще одна новелла, которая вызывает беспокойство у юристов, касается введения презумпции вины, которая прямо вытекает из текста. Ведь авторы законопроекта предлагают имущество сначала арестовать, как средство обеспечения иска, а в случае, если чиновник не докажет легальность происхождения средств – взыскать в пользу государства.

Как будет работать эта новация на практике – пока сказать рано. Есть надежда, что благодаря ей все же удастся вернуть в казну украденные миллионы.

Читайте также: Яременко публично извинился с трибуны Рады, но обвинил СМИ в аморальном поведении