Оффшорный бизнес Тимошенко: семья зарабатывает на сети ломбардов

Центральный офис ломбарда находится в партийном здании, "защищенном" депутатской приемной избранника от БЮТ Сергея Власенко, говорится в расследовании Марьяны Мотрунич "Деньги от Тимошенко" для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Юлия Тимошенко не ответила на вопрос, чем занимается кипрская компания и за что получил средства ее муж.

Я думаю, что об этом стоит спросить у мужа, я бизнесом не занимаюсь,
– сказала Тимошенко.

Ломбард основан в 2013 году. Сейчас сеть "Дешевая наличка" насчитывает 20 отделений. Прописан ломбард по адресу ул. Героев Севастополя 48, оф. 207. В этом здании находится офис Киевского областного отделения "Батькивщины", председатель которого экс-нардеп Константин Бондарев. Само здание принадлежит компании с именем Бондарева.

Здесь же находится приемная народного депутата от "Батькивщины" Сергея Власенко. В предыдущих выпусках "Наши деньги с Денисом Бигусом" рассказывали какое значение имеет табличка нардепов для коммерческих структур. Приемные народных избранников, как и сами депутаты имеют иммунитет от правоохранительных органов.

Кроме центрального офиса ломбарда, в этом же здании зарегистрирован ряд компаний связанных с Бондаревым.

Сергей Власенко отрицает факт прописки ломбарда в его приемной.

Я точно не имею никакого отношения к ломбарду и моя приемная точно не имеет никакого отношения к ломбарду,
– заявил нардеп.

Однако вспомнить размер своей приемной не смог, отметил только, что это "несколько комнат".

В кипрском реестре владельцем компании Диафокс Консалтинг Лимитед указан "номинал" Артемиус Стилянов. Несмотря на невозможность установить настоящего владельца, офшорку можно четко идентифицировать как компанию из круга интересов БЮТ.

Читайте также: Какими доходами обладают родственники Тимошенко: впечатляющие данные

Ни Бондарев, ни Власенко, ни Тимошенко не предоставили ответ относительно конечного бенефициара ломбарда.

Согласно положениям о ломбардной деятельности в названии ломбарда обязательно должен быть указан основной акционер. В случае с ломбардом "Дешевая наличка" конечный владелец неизвестен и Нацкомфинуслуг. Кроме того, у сети есть проблемы с "полукриминальным" оборотом принесенных предметов: в ходе эксперимента ломбард готов был принять ювелирные изделия без документов (идентификационного кода и паспорта). Официальная цифра ломбардного рынка за прошлый год 16 миллиардов гривен, по прогнозам Нацкомфинуслуг в этом году оборот может достичь 20 миллиардов гривен.

В 2008 году Юлия Тимошенко, как глава правительства, подала законопроект "Закона о ломбардах и ломбардной деятельности" на рассмотрение парламентариям. Предложение Тимошенко было отвергнуто Верховной Радой 2014 года. За последний год лидер партии задекларировала доход Александра Тимошенко 2 миллиона 770 тысяч гривен. И сбережений на общую сумму в примерно 600 тысяч долларов.

В то же время из декларации исчез ряд украинских компаний Александра Тимошенко, из 9 задекларированных в предыдущем году осталось только две. Большинство других компаний переоформлены на третьих лиц и выводят на чешский бизнес мужа Тимошенко.