Фігуранти справи "Карфаген" Тимошенко та Кропива / "Слідство.інфо"
Подозреваемые по делу "Карфаген" бывшие сотрудники Офиса генерального прокурора могли прикрывать не только мошеннические колл-центры, но и игорный бизнес. Об этом свидетельствуют бывшего чиновника ОГП.
Речь об аудиозаписях разговоров Ивана Тимошенко с заместителем председателя Государственной налоговой службы Игорем Панченко, сообщает "Следствие.Инфо"
популярные видео
Что известно о деятельности подозреваемых?
На обнародованных записях Панченко спрашивает, являются ли азартные игры "их темой", на что Иван Тимошенко отвечает утвердительно. По данным источников, экс-начальник департамента также подтвердил крышевание мошеннических колл-центров.
Следователи выяснили, что сотрудник ОГП находится в дружеских отношениях с главным фигурантом дела "Карфаген" Сергеем Кропивой как минимум с 2020 года. Для реализации схемы в Офис генпрокурора устроили на работу Данила Слипчука, который отвечал за получение средств от "офисов" и их дальнейшее конвертирование.
Кроме того, Тимошенко привлекал курьеров для сбора наличных. Встречи проходили с использованием специальных паролей и автомобилей с чужими номерными знаками.
В четверг, 22 октября, НАБУ и САП вручили уведомление о подозрении бывшему главе департамента Офиса Генерального прокурора по делу на 1 миллиард гривен. По версии следствия, экс-чиновник играл одну из ключевых ролей в работе преступной схемы. В частности, он напрямую контактировал с представителями нелегальных колл-центров и систематически получал от них деньги.
Отметим, что 4 сентября НАБУ и САП объявили о проведении о проведении операции "Карфаген". Антикоррупционные органы разоблачили преступную группировку во главе с Сергеем Кропивой, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от работы мошеннических колл-центров. Злоумышленники легализовали имущество на десятки миллионов гривен.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии
2 комментария