"Если изымут комп, Наде надо лететь": как "Приватбанк" заметал следы вывода миллиардов

Надежда Конопкина работала в Приватбанке с 1994 по 2017 год. От рядового работника она выросла до должности начальника департамента межбанковских операций Казначейства банка, которую занимала с 2001 года.

Читайте также Бывшему топ-руководителю "Приватбанка" избрали меру пресечения

Конопкина фактически была главным бухгалтером Казначейства и обслуживала корреспондентские счета банка и его филиалы.

Что установило следствие в отношении Конопкиной

По версии следствия, накануне национализации "Приватбанка", его топ-менеджеры с помощью поддельных банковских документов и фиктивного кредитования растратили 315 млн долларов (8,2 миллиарда гривен) в интересах связанной с банком компании Claresholm Marketing Ltd.

Детективы считают, что Конопкина помогла председателю правления Дубилету и его заместителю Шмальченко осуществить растрату денег банка путем подделки документов, устранения препятствий и сокрытия преступления.

Среди главных доказательств следствия, о которых пока известно:

• справки НБУ;
• выводы служебных расследований о растрате денег;
• справки отдела финансовых расследований "Приватбанка";
• протоколы допроса свидетелей;
• протоколы обыска;
• выводы компьютерно-технической и экономической экспертиз и тому подобное.

Однако самым ярким доказательством стала переписка с телефона подозреваемой Людмилы Шмальченко. Ее на заседании зачитал прокурор САП Борис Василенков.

О чем говорится в переписке

• В одной из многочисленных переписок между подозреваемыми Конопкиной и Шмальченко говорится о том, что они прекрасно осознавали риски выдачи кредитов на связанных с банком людей, в частности на счета Claresholm Marketing Ltd.

Шмальченко: Как по мне, было бы неплохо, чтобы везде сделать вывод об убытках. Но плохо, что нельзя ничего подтвердить, потому что не хватает материалов.

Конопкина: В общем норм, главное, чтобы связанность Привата с Кларой (Claresholm Marketing Ltd – 24 канал) со стороны НБУ предъявлено было позже и на момент выдачи кредита мы не были связаны. И чтобы деньги не как кредит учтены, а как погашение обязательств компании.

• Также есть переписка о необходимости скрыть следы своих действий.

Конопкина: Нужно грохнуть один платеж в системе. Это выдача межбанка, который шел на Клару. Я там создатель, это может сделать Моисеенко (вероятно, речь идет о Моисеенко В. М., руководителе департамента автоматизации главного офиса "ПриватБанка"). Референс платежа на сумму 300 миллионов долларов.

Шмальченко: Когда надо сделать?

Конопкина: В ближайшее время. Мы входной сделали как надо. А выходной нужно уничтожить из системы, вдруг залезут.

Шмальченко: Надо посмотреть все, что надо уничтожить. Понять, кто может сделать и сделать все за один раз.

• В переписке подозреваемые обсуждали, как задним числом сделать протоколы селекторных совещаний.

Конопкина: 16 декабря с 9:00 до 10:00 мы же могли провести селекторное совещание? Все могли участвовать? Вы, Я. В. А. (Вероятно, Яценко Владимир Анатольевич – 24 канал), Д. А. В (видимо, Дубилет Александр Валерьевич – 24 канал), К. Л. И. (возможно, Коротина Любовь Ивановна – 24 канал)?

Шмальченко: Думаю, да. Нам же скайп и телефон. Все.

• Также подозреваемые общались и о влиянии на свидетелей.

Конопкина: Нет, Ира не подходит, она там уже начала схемы мне указывать, что я какие-то доки передавала. Ее вообще нельзя трогать. Начнется служебное расследование, она всех сдаст.

Конопкина: Я ей сказала убрать все надписи, кто кому что передавал, с фамилиями. А указать, что нет такого и все.

Обратите внимание В деле "Приватбанка" есть парадокс, – Гнап

Группа в WhatsApp

Работницы "Приватбанка" также создали общую группу в WhatsApp с названием "Звезды спасения", в которую входили 4 человека: Людмила Шмальченко, Надежда Конопкина, Лариса Федотова и Лена Рева.

Участники чата, по информации переписки, систематически получали какую-то дополнительную оплату от руководства банка, однако неизвестно, за что именно.

Подозреваемая Конопкина пояснила, что речь якобы шла о каком-то "общем фонде", который якобы использовался работниками на подарки, совместные поездки и благотворительность, а фраза "зарплата" была лишь внутренним рабочим сленгом. Но ни суммы, ни периодичность таких платежей Конопкина не назвала.

• В этом же чате подозреваемые Шмальченко и Конопкина обсуждали, как можно объяснить передачу денег на связанную с банком компанию.

Шмальченко: Предлагайте, как решить проблему, я про Клару (связанная с банком компания Claresholm Marketing Ltd – 24 канал).

Конопкина: Я могу предложить только со стороны Клары, все объяснения и предложения у юристов. Может, в какой-то компании есть что-то ненужное, самолеты для ликвидации или здания в Рашке или в Крыму. Отдать их в залог компании, а компания передаст их в собственность банка и погасит кредит. А вообще было намерение продать "Тинькова" в Рашке или "Бинбанке".

• А 24 сентября 2018 в переписке речь шла о том, как во время обысков важно не отдать компьютер Конопкиной, ведь на нем были важные улики схемы по выводу денег.

Конопкина: Ко мне пришли.

Шмальченко: Ничего себе... а Надин комп (имеется в виду Надежда Конопкина – 24 канал)?

Шмальченко: Главное, чтобы его не забрали. Иди к Кандауровой (председатель правления А-Банка" – 24 канал).

• Через некоторое время:

Конопкина: От меня уже ушли. Буду идти на работу.

Рева: А тут еще не ушли, перебрали все бумаги у тебя на столе и в столе.

Конопкина: Я надеюсь, что почистила все.

Федотова: Телефон забрали?

Конопкина: Нет, я же спрятала.

• Шмальченко и заместитель председателя правления Приватбанка Владимир Яценко в тот же день:

Шмальченко: Хотят изъять Надин комп.

Яценко: На нем есть что-то?

Шмальченко: Может быть, не исключено.

Яценко: Если изымут, Наде надо лететь.

• Через некоторое время

Шмальченко: Да, изымают.

Яценко: Давайте брать билет на Вену, пусть сюда прилетает. Сегодня, из Днепра.

Чат "Вспомнить все"

В одном из мессенджеров был специальный чат с названием "Вспомнить все" с участниками Шмальченко, Шеф 41 и Яценко, в котором они обсуждали способы выезда Конопкиной из Украины и условия, на которых она согласится это сделать.

Шеф 41: У нее наш адвокат?

Шмальченко: Да, она не поедет никуда.

Яценко: Ее арестуют, она к этому готова? Дайте телефон Андрея, ее мужа, я с ним поговорю.

Шмальченко: Я все сказала. Рядом был муж и четко произнес фразу, что "они тебя бросят, как в прошлый раз". Они все понимают, она взяла час паузы.

Шмальченко: Те условия, которые были, и работа в А-банке так воспринято. Это значит, что на этих условиях она не поедет.

Яценко: Так говорите на каких поедет? Ее закроют и назначат залог в 50 миллионов. У нас таких денег нет.

Шмальченко: Я о вреде знаю. Она поговорит с Олегом и подумает. Подождите.

Шмальченко: Ваше предложение?

Яценко: 150 (вероятно тысяч долларов – 24 канал).

Яценко: Да ну? В прошлый раз ей предлагали на выбор: Кипр или Братислава. С видом на жительство.

К теме Экс-главу "Приватбанка" Дубилета подозревают в растрате 8 миллиардов

Как все это прокомментировала Конопкина

Какие-то суммы называются, выезды. Я никуда не выезжала, ни на какие предложения не соглашалась, как бы они там ни были озвучены. То есть до меня даже не доходили некоторые фразы, которые там были– заявила она.

Конопкина заверила, что даже не видела эту переписку.

В то же время во время обыска в ее квартире нашли объяснение-схему, на которой были определены проблемные моменты, "рабочие версии", а также то, какие документы и объяснения в подтверждение этой "рабочей версии" еще надо собрать и как их использовать в будущем.

Задержание и мера пресечения Конопкиной

• Суд обязал бывшую работницу "Приватбанка" Конопкину внести залог в размере 2,74 миллиона гривен. По данным следствия, чиновница могла подделывать документы, устранять препятствия для растраты денег и скрывать преступление.
• Кроме того, суд избрал меру пресечения и экс-заместителю председателя правления "Приватбанка Людмиле Шмальченко. Ей назначили залог в размере 50 миллионов гривен.