СБУ разоблачила схему вывода десятков миллионов через банки сына Януковича
СБУ разоблачила и прекратила преступную финансовую схему по выводу в теневой оборот десятков миллионов гривен, которые нанесли государству ущерб на сумму свыше 64 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Установлено, что в конце 2013 года в Сумах было создано три частные предприятия, зарегистрированные на двух граждан России. Реквизиты указанных обществ использовались для оформления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности с предприятиями Киева, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской областей и АР Крым", — говорится в сообщении.
Читайте также: Я уехал из Украины с несколькими тысячами долларов, — Александр Янукович
Сделки проводились через банковские учреждения, связанные со старшим сыном Януковича Александром и его окружением.
По оценкам специалистов, эти "махинации" нанесли ущерб бюджету Украины на сумму свыше 64 миллионов гривен.
По материалам Службы безопасности Украины Главным управлением Министерства доходов Украины в Сумской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предприятие, которое причинило крупный материальный ущерб государству) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, главным следственным управлением ГПУ проводится досудебное расследование в уголовном производстве совершения владельцем холдинга "МАКО" Александром Януковичем по предварительному сговору с другими лицами уклонения от уплаты налогов на сумму более 42 млн. грн.