По данным украинской спецслужбы, Амирханян осуществил перерасчет средств на сумму более 4 миллионов российских рублей на счета так называемых "таможенных" органов оккупационной власти Крыма. Также одиозный бизнесмен организовал механизм незаконной переправки людей через госграницу Украины к РФ.
Читайте также: СБУ предупредила мощный теракт возле детской площадки в Запорожье
Амирханян переправлял их в Россию через территорию аннексированного Крыма. Кроме того, бизнесмена подозревают в противоправном завладении имуществом украинских предприятий на общую сумму почти 20 миллионов.
В то же время, мужчина находился в сговоре со служебными лицами Антимонопольного комитета Украины и совершил противоправное блокирование более 200 публичных закупок по ремонту и строительству автомобильных дорог.
Его задержали 19 июня, суд уже избрал меру пресечения бизнесмену – содержание под стражей. Против него открыто уголовное производство по трем статьям: "Финансирование действий, совершенных для свержения конституционного строя", "Мошенничество" и "Незаконная переправка лиц через госграницу Украины".
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
Что известно об Араике Амирханяне?По информации СМИ, он был фактическим владельцем строительной компании "Дорлидер". Предприятие фигурирует в уголовных производствах о присвоении средств на госзакупках по ремонту дорог.
В розыске правоохранителей он с марта 2017 года из-за дела об умышленном телесном повреждении. Кроме того, в 2019 году Амирханян вместе с "титушками" ворвался в Службу автомобильных дорог в Одесской области.