Следствие.Инфо: теневые схемы Курченко (Видео)

13 августа 2014, 23:05

Семья Януковича и карточки пополнения мобильного телефона. Какая между ними связь? Все просто - каждый из нас переплачивает за этот кусок бумаги, хотя ранее покупали по номиналу. Платить больше нас заставил один из финансистов клана экс-президента Сергей Курченко.

Каждый, кто имеет мобильный телефон, хотя бы один раз покупал карточку пополнения счета. Но почему-то, когда пополняешь на 100 грн, нужно заплатить 102 или 103 грн. По логике, переплаченные 2 или 3 грн — это накрутка мелких торговцев. Но на самом деле мы платим фирме под названием "Эльбрус", которая ввела свои проценты.

Компания с таким названием действительно была одним из наших дистрибьюторов определенный период времени, начиная с 2006 года, — говорит директор по корпоративным связям компании "Киевстар" Михаил Шуранов.

"Эльбрус" заручился поддержкой влиятельных людей. Он стал частью крупнейшей в Украине сети конвертационных центров. Полтора года назад торговцы карточками рассказали Следствию.Инфо, что рынок полностью монополизировала фирма "Эльбрус" — она собирала деньги со всех торговцев и после этого сама закупала карточки у операторов.

ЧП "Оптовая компания "Эльбрус" прописана в Симферополе. По официальным данным указан харьковский номер телефона. Дозвонившись туда, услышали в ответ, что это квартира и никто ничего не знает о фирме "Эльбрус".

Сначала компания была зарегистрирована в Харькове под домашним адресом Константина Резникова — ее реального владельца. Сам же Резников убеждал, что торговля карточками — малорентабельный бизнес. Хотя на самом деле этот бизнес приносит 3-4 млрд грн в год.

Недавно к Следствию.Инфо попала переписка Резникова с торговцами карточками. Из этого можно "сложить" картину, как эта схема зарабатывала деньги на мелких бизнесменах и нас с вами.

Если сначала дистрибьюторы платили 50% наличными и 50% безналичным расчетом, то уже через несколько месяцев Резников сообщил, что "хрустящие" купюры устраивают его больше. Наличные свозили в одну точку, которая располагалась в Киеве на улице Дегтяревская, 21. Следствие.Инфо нашло по указанному адресу пустой офис, но стало понятно, что раньше там было отделение РеалБанк. Этот банк переехал в конце зимы, после того, как его подожгли майдановцы. И хотя прошло достаточно много времени, но понятно из того что там осталось, что там вращались "грязные" деньги.

Но есть вопросы, где же сам Курченко? Осенью 2011 года фирма переехала из Харькова в Симферополь под одну крышу с фирмой Курченко "Укренергоринок". В "Эльбрус" потекли миллиардные прибыли. В списке сотрудников компании Курченко есть отдельная страница Киевстар, где фигурирует фамилия Резников. Его мобильный работает, но на наши звонки никто не отвечает.

Ну если это конкурс, компания отбирает партнеров, поставщиков, которые хотят сотрудничать с ним на условиях, которые выставляет эта компания. Это общее желание сотрудничать на определенных условиях, — рассказывает Михаил Шуранов.

Курченко покупал карточки у дилеров и продавал их за наличные через сеть этих же дилеров. Он получал наличные, а по документам — продавал карточки на компанию Х. Карточки — это лишь часть. За 2 года они могли провести таких операций на 8-10 млрд грн. По итогам 2013 года, как я слышал от самого Курченко, у него было 80% рынка обналички, — сообщил экс- и.о. главы "Укргаздобыча" Алексей Тамразов.

Шанс вернуть деньги на данный момент есть. В Миндоходов сообщили, что проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту создания ЧП "ОК "Эльбрус".

Относительно этой фигуры, которая действовала действительно в преступной схеме семьи Януковича в течение длительного времени в Украине, сейчас осуществляется целый ряд производств, в том числе контрабанды, завоз горюче-смазочных материалов. И в том числе, что касается деятельности конвертационных центров, — информирует генеральный прокурор Украины Виталий Ярема.

В следственных органов, есть как минимум один резон не забросить это дело — банк Курченко подозревают в финансировании сепаратизма на сумму 14 млн грн.