"Слуга народа" Герман не задекларировал фирму из Британии: ее доходы составляли миллионы фунтов

"Слуга" Герман не отразил в декларации британскую фирму: детали

Речь идет о декларации за 2018 год. Ее действующий парламентарий подавал в 2019 году, когда был кандидатом в депутаты Рады по округу №35 (Днепропетровская область). Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Обратите внимание Миллионер в 19 лет: сын нардепов от ОПЗЖ подал ценную декларацию

По данным антикоррупционеров, в июле 2019 года Герман был бенефециарным владельцем "Альфа Косметикс". Впрочем, по данным Единого государственного реестра, он был директором фирмы, а вот о бенефициаре сведения отсутствуют.

К слову, его жена Оксана Герман владела корпоративными правами вышеупомянутой компании. Согласно декларации "слуги народа", ей в 2018 году принадлежало 9%. Зато 91% владела британская Chaser Commerce LLP.

В июне 2019 года Chaser Commerce LLP прекратила свою деятельность. Перед этим, в январе 2019 года, "Альфа Косметикс" уже под названием "Герман Консалтинг" полностью перешла под контроль Оксаны Герман, пишет ЦПК.

Антикоррупционеры добавляют, что британская компания имела значительные обороты, а перед ликвидацией расходы завысила таким образом, чтобы оставить минимальную нераспределенную прибыль.

Главное о Chaser Commerce LLP

• За период до 31 января 2019 года фирма указала доходы в 1,4 миллиона фунтов, до января 2018 года – 1,6 миллиона фунтов, а до 31 января 2017 года – 2,4 миллиона фунтов. Прибыль колебался 11 и 621 тысячей фунтов стерлингов в год.
• Согласно финансовым отчетам, компания занималась торговлей и предоставлением услуг.
• Украинское дочернее предприятие не было таким успешным – его доход за год составил от 10 до 70 тысяч гривен.

Компаниями-учредителями Chaser Commerce с момента создания в 2014 году и до закрытия были фирмы, зарегистрированные в оффшорной зоне, – Krontex Services Ltd и Nostrex Services Ltd.

Интересный момент

• Krontex и Nostrex упоминали в схеме оплаты лоббистов Юлии Тимошенко в 2014 году через подконтрольную компанию Wargrave Trading LLP.
• Сама Wargrave Trading фигурировала в списке денежных переводов за 2014 год, который обнародовала Генпрокуратура в конце декабря 2015 года якобы после обысков у Геннадия Корбана.
• Также Krontex Services Ltd и Nostrex Services Ltd вспоминают в обвинительном акте в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко и экс-главы компании "ОГХК" Руслана Ругала.
• В частности, обе фирмы подтвердили, что владели компанией Wargrave Trading LLP как номинальные и доверительные владельцы от имени Журило. А уже со счета Wargrave Trading LLP средства перечисляли на счет компании Dallas Fuel SA, откуда их тратили на нужды Мартыненко, в частности, оплату его адвокатов и услуг для членов его семьи.

Интересно Новый секс-скандал и запрет Мальдивов: депутаты в очередной раз отличилась своей работой

Информация о Денисе Германе на сайте Верховной Рады / Скриншот

Позиция народного избранника

Помощница Дениса Германа рассказала 24 каналу, что народный избранник никогда не был владельцем британской компании. Мол, он только был поверенным по договоренности и выполнял менеджерские функции.

В то же время по связям с компаний Krontex и Nostrex с лоббистами Юлии Тимошенко информацию назвали "не подтвержденной, не обоснованной и не аргументированной".

Заметим! Верховная Рада 4 декабря возобновила уголовную ответственность за ложное декларирование. Теперь за ложь о состоянии предусмотрен штраф и ограничение свободы.

Следовательно, если чиновник подаст ложные сведения на сумму от 1 до 8,5 миллионов гривен, он должен будет уплатить штраф от 42 тысяч до 51 тысячи гривен или его накажут общественными работами с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Если же чиновник не указывает состояние более чем на 8,5 миллиона, сумма штрафа возрастет до 85 тысяч гривен. Также возможно ограничение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности.