Сын Черновецкого отмыл в Испании 10 миллионов евро, – El Pais
Сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степан вместе с сообщниками отмыл в Испании около 10 миллионов евро.
Об этом сообщили источники El Pais в правоохранительных органах.
По данным издания, Черновецкий и его сообщники покупали компании в Испании, через которые затем отмывали средства, расположенные в других странах, в основном на Кипре и Виргинских островах. Эти деньги потом вкладывали в недвижимость в Испании.
Преступная организация состояла из лиц "большей частью украинского происхождения", пишут авторы статьи.
Сына Черновецкого, по данным El Pais, задержали не в Браселоне, как писала El Mundo, а в элитном курортном городке С'Агаро на побережье Коста Брава.
Напомним, ранее появилась информация, что испанская полиция устроила обыски в одном из ресторанов Барселоны в рамках операции по борьбе с финансовыми преступлениями. Правоохранители уже задержали 11 человек. Среди задержанных – сын бывшего мэра Киева Степан Черновецкий.