Сейчас над всеми пророссийскими компаниями установили контроль. Об этом сообщили в Нацполиции 11 апреля.
К теме Шмыгаль на встрече с членами Конгресса США требовал полного блокирования всех российских банков
После военной агрессии в 2014 г. Россия начала процесс перерегистрации бенефициаров и использования подконтрольных компаний с регистрацией в других странах.
Такие действия проводились для того, чтобы скрыть окончательного собственника, получающего деньги, уклонения от уплаты налогов и вообще избегания санкций. Кроме того, это позволяет контролировать активы и имущество после полномасштабного вторжения.
Поэтому правоохранители начали оперативные поиски пророссийских компаний в Украине и установили, что:
- 3 600 украинских компаний в 2021 – 2022 годах завезли из страны агрессора товаров на 215 миллиардов гривен. В то же время, оплату произвели на 95 миллиардов гривен. Фактически 120 миллиардов гривен могли перевести России.
- 303 предприятия после 2014 года получили более 7,1 миллиарда займа от российских компаний и постоянно осуществляли выплаты процентов на прибыль.
- 200 украинских компаний в течение 2021 – 2022 годов вернули более 10,6 миллиарда гривен процентов по контрактам займа подконтрольным России оффшорам.
- 3 570 украинских компаний в 2021 – 2022 завезли из Беларуси товаров на 218 миллиардов гривен и произвели оплату на 142 миллиарда. То есть 76 миллиардов они могли перевести компаниям Беларуси.
Нацполиция проинформировала украинские банки, НБУ, Госфинмониторинг о деятельности этих 7 тысяч пророссийских компаний.
Обратите внимание – Зеленский отреагировал на угрозы россиян применить химическое оружие в Мариуполе