По версии следствия, к незаконному "крышеванию" конвертцентров также причастны руководители теруправлений налоговой, сообщает Служба безопасности Украины.
К слову К Сергею Верланову наведались из СБУ: что известно об экс-руководителе налоговой
Следователи установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по НДС.
Эти действия приводили к искусственному формированию сумм налогового кредита, а затем отражались якобы для реального сектора экономики.
Преступные действия привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также отмыванию незаконного имущества.
В рамках этого дела провели около 100 обысков в региональных структурах налоговой, местах проживания их руководителей и экс-главы ГНС Сергея Верланова. Также были заблокированы банковские счета всех субъектов, задействованных в этой схеме.
Сейчас по делу продолжается досудебное расследование сразу по 4 статьям:
- "отмывание" незаконного имущества – до 12 лет за решеткой;
- уклонение от уплаты налогов – от 255 тысяч до 340 тысяч гривен с конфискацией имущества;
- финансирование терроризма – до 12 лет за решеткой;
- злоупотребление властью – до 6 лет за решеткой.
Сам же Сергей Верланов в своем фейсбуке пошутил, что следователи СБУ видели разные имения коррупционеров, но такой роскоши как у него, точно не ожидали.
Вместо собственного дворца в Конча-Заспе – арендованная квартира в старом советском доме. Фотографию с VIP-балкона прошу добавить к делу,
– пошутил Верланов.
СБУ провела обыски в теруправлениях налоговой: смотрите фото
Что известно об обысках у Верланова?Сергей Верланов 24 апреля был уволен с должности руководителя Государственной налоговой службы Украины. Уже 7 мая к нему наведались сотрудники СБУ – именно из-за работы в налоговой.
Как сообщил сам экс-налоговик, то, чего искали, итак не нашли. Он заверил, что будет защищать себя и свою семью.