В Украине разоблачили мошенников, которые "отмыли" 150 миллионов гривен

16 июня 2015, 13:16

Работники налоговой милиции Государственной фискальной службы пресекли деятельность двух конвертационных центров с общим оборотом более 150 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В частности, деятельность "конвертационного центра" прекращена в Винницкой области, общий объем проконвертированных им средств составил 50 миллионов гривен, потери бюджета — около 8,4 миллионов гривен.

Установлено, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных предприятий. Эти деньги наличными отдавались должностным лицам реального сектора экономики, за исключением процента за конвертацию.

На сегодня установлены предприятия, которые пользовались этими преступными услугами. На расчетные счета с остатком средств в сумме 1,4 миллиона гривен наложен арест,
— говорится в сообщении.

Деятельность еще одного межрегионального "конвертцентра" прекращена работниками налоговой милиции в Днепропетровской области. Преступники предоставляли услуги субъектам хозяйствования Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и других областей и Киева. Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил более 100 миллионов гривен, в том числе сформирован налоговый кредит в сумме 16 миллионов гривен.

Эти деньги также передавались должностным лицам реального сектора экономики, за исключением 6-10% за конвертацию. На сегодня установлено 37 предприятий, задействованных в этих махинациях.

По результатам обысков изъято 507 тысяч гривен наличными, 19 печатей предприятий, 14 системных блоков, организационная техника и бухгалтерская документация. Также заблокировано на расчетных счетах предприятий 1,9 миллиона гривен.