Владельцем фирмы, которой переводили средства со "Стены", была уборщица
НАБУ подозревает, что фирмы, которые привлекли к проекту "Стена", использовали для отмывания средств предприятия ООО "Кит-Трейд", директором которого была уборщица.
Об этом говорится в тесте определения Соломенского суда Киева об аресте имущества.
В пользу этого также свидетельствуют сведения, которые получили во время допроса в качестве свидетеля ЛИЦО_4, которое указано в качестве первого директора ООО "Кит-Трейд". Она работает уборщицей, такое предприятие ей не знакомо. Полномочия руководителя она не осуществляла, печати предприятия не имела,
— говорится в документе.
В тексте постановления говорится, что в апреле 2015 года уборщица выдала доверенность незнакомому мужчине на осуществление действий от своего имени. За такой документ она получила 500 гривен.
Читайте также: Печально известная "Стена" – коррупционная сделка для самоуспокоения, – эксперт
Сейчас Сергиенко Сергей Эдуардович является официальным руководителем предприятия ООО "Кит-Трейд".
Напомним, 8 августа НАБУ и САП задержали шестерых лиц, причастных к хищению средств из проекта "Стена". В четверг, 10 августа, суд арестовал фигурантов дела Александра Кашубу и Вячеслава Майдановича, а также избрал меру пресечения еще одному подозреваемому в хищении средств.