В НБУ после этого заявили, что не давали банкам указаний блокировать платежи для внесения залога в суд.
Почему не проходит залог за Мудру?
Ранее суд разрешил Ирине Мудрой выйти из-под стражи под залог в 20 миллионов гривен. Адвокаты утверждали, что люди, готовые внести необходимую сумму, столкнулись с отказами банков и платежных сервисов.
По словам защиты, финансовые учреждения якобы отказывались проводить платеж из-за того, что в его назначении было указано слово "залог", а получателем средств выступал счет ВАКС.
Из-за этого Мудра продолжала находиться в СИЗО. Защита обратилась в суд, заявив, что такая ситуация препятствует исполнению решения о возможности освобождения под залог.
Следственный судья ВАКС удовлетворил жалобу защиты и обязал Национальный банк проверить, действительно ли банки блокируют такие платежи. Регулятор должен был выяснить причины отказов и в случае их необоснованности принять соответствующие меры.
Что говорят в НБУ?
В Национальном банке заявили, что не давали банкам никаких указаний автоматически блокировать платежи для внесения залога в ВАКС. Регулятор подчеркнул, что решение о проведении или отказе в проведении конкретной операции банки принимают самостоятельно, применяя риск-ориентированный подход.
В НБУ отметили, что уже анализируют практику проведения банками операций, связанных с внесением залогов в рамках уголовных производств. По результатам этого анализа регулятор планирует предоставить банкам дополнительные разъяснения относительно правильного применения требований финансового мониторинга.
В то же время в Нацбанке подчеркнули, что не давали финучреждениям указаний ни автоматически отказывать во внесении залога в ВАКС, ни безоговорочно проводить такие платежи.
Сам факт того, что средства вносятся в качестве залога в рамках уголовного производства, не является автоматическим основанием для признания операции подозрительной или отказа в ее проведении. Также статус политически значимого лица (PEP) сам по себе не является основанием для отказа в обслуживании, – говорится в сообщении НБУ.
В регуляторе пояснили, что при принятии решения банк должен оценить конкретную транзакцию и ее участников. В частности, финучреждение может проверять источник происхождения средств, финансовое состояние плательщика и другие обстоятельства, которые потенциально могут свидетельствовать о повышенном риске.
Напомним, 25 августа Высший антикоррупционный суд избрал Ирине Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 20 миллионов гривен.