Как пишет издание AIN.UA, возможно речь о проект Miya Holdings. Как сказано на сайте компании, бизнес работает в сфере продаж электроники, а также такси. Компания предлагает клиентам участие в инвестиционных программах, но нужно покупать сертификаты.
К теме Одессита подозревают в похищении 15 миллионов паролей к интернет-банкингу
Интересно, что прибыль насчитывали в гривнах, однако организаторы схемы обещали конвертировать доход в криптовалюту.
Как работала схема
Мошенники создали сайт и предлагали вкладчикам получать пассивный доход до 350% годовых. Это должно происходить якобы благодаря инвестициям в бизнес, связанном с продажей электроники и работой такси. Конечно, для начала нужно было приобрести сертификат стоимостью от 300 до 3000 гривен.
В результате вывести виртуальный заработок было невозможно, а стоимость самой криптовалюта была в сто раз меньше, чем заявляли мошенники.
Правоохранители уже провели обыски в автомобилях и домах подозреваемых в Киеве, а также в Киевской и Черкасской областях. Они изъяли оборудование, компьютеры, банковские карты и деньги.
Мошенникам грозит лишение свободы на срок до восьми лет.