Как выяснило следствие, в течение мая-августа 2016 года по направлению Бахмут-Новолуганское через 31-й блокпост осуществлялось перемещение грузов субъектами хозяйствования, которые зарегистрированы на территории поселкового совета поселка городского типа Новолуганское. Об этом рассказал 24 Каналу председатель киевской налоговой милиции, руководитель спецоперации Игорь Скороход.
Сколько времени действовала схема – сейчас выясняют. В поле зрения налоговиков поставки товара через Новолуганское попали в июне 2016 года. Чтобы не допустить утечки оперативной информации, было принято решение зарегистрировать уголовное производство в прокуратуре города Киева.
Схема контрабандистов
Довольно проста. Зарегистрированные на территории Новолуганского предприниматели завозили из Украины грузовиками товары народного потребления, в том числе – продукты питания и медикаменты, на территорию поселка. Проведенный анализ товаропотоков показал: ежедневно заезжали от 50 до 100 машин.
На подъезде к нашему блок-посту, украинскому, они показывали документы, груз везут якобы для жителей села Новолуганское. По нашим подсчетам туда ежемесячно поставлялось 4 тысячи тонн продуктов. На сумму около 200 миллионов гривен. Там всего 3129 жителей. Получается, что каждый должен потреблять около 1300 килограммов продуктов ежемесячно,
– прокомментировал Скороход.
"Находка" контрабандистов в том, что Новолуганское – так называемая "серая зона": по минскими договоренностям поселок должен быть под контролем Украины, но сейчас там на въезде – блокпост наших ВСУ, а на другом конце поселка – блокпост боевиков "ДНР" . А значит (следствие это впоследствии доказало) машины с контрабандой проезжали через Новолуганское транзитом и ехали дальше на неподконтрольную территорию – в Горловку, Донецк, Макеевку.
Задействованные в контрабанде
Это частные предприниматели, около 70 человек, которые зарегистрированы по 4 адресам в селе Новолуганское. По данным следствия, председатель поселкового совета Новолуганское способствовал регистрации этих предпринимателей и организации преступной схемы. В частности, частным предпринимателем в этом деле фигурирует его жена, которая также является владельцем автотранспорта, которым осуществлялось перевозки грузов.
Адреса, где зарегистрированы эти 70 предпринимателей – это жилые дома, пятиэтажки, общежития. Это все бутафория. Адрес регистрации на бумаге. Никакой предпринимательской деятельности никто там не проводил. Все это сделано для того, чтобы показывать документы на украинском блок-посте, мол, мы едем к себе по месту регистрации. Это пробел в законодательстве, которым и решили воспользоваться нечистые на руку дельцы,
– пояснил Скороход.
Суть спецоперации
Цель – провести обыски на территории Новолуганского и задокументировать тот факт, что по указанным в регистрации предпринимателей 4 адресам отсутствуют какие-либо базы, складские помещения, торговые точки, магазины, которые могли бы принимать такое количество товаров.
Представьте, какой это объем – 4 тысячи тонн в месяц. Более того – по оперативной информации на Пасху там прошло 192 машины за пару дней, якобы для жителей Новолуганского,
– уточнил Игорь Скороход.
Руководитель спецоперации рассказал: в понедельник было принято решение о проведении спецоперации в пятницу. Планировался выезд на место в четверг. В пятницу утром должны были провести обыски в Новолуганском. Но во вторник было получено сведение телефонных разговоров фигурантов, где прозвучала фраза, что "к вам собираются гости".
Поэтому во вторник приняли решение отправиться туда сразу же. В среду утром оперативники прибыли в Бахмут, была окончательно выработана схема спецоперации.
В 15 часов были на позиции, в 16 начали, в 18 закончили. Нас там не ждали. Все были в шоке, ведь ждали в пятницу. А мы провели в среду,
– рассказал Скороход.
Спецоперация и ее результат
К проведению оперативных действий непосредственно были вовлечены Служба безопасности Украины (Центр спецопераций), Вооруженные Силы Украины, прокуратура Киева. Всего в операции принимали участие около 100 человек: 50 – от Центра спецопераций, 50 – спецподразделения "Фантом". Сложность операции, как пояснил главный киевский налоговик, заключалась в том, что в 400 метрах от фактического проведения оперативных действий расположен блокпост "ДНР" с БТРом. Итак, центр спецопераций СБУ разработал и обеспечил прикрытие для следственной группы, с привлечением аэроразведки, квардрокоптера (видеонаблюдение), был задействован также бронеавтомобиль с пулеметом для прикрытия бойцов "Фантом".
Никакого сопротивления не было. Сработал эффект неожиданности. Может, кто и хотел бы поиграть "в солдатиков", ведь это война. Там рядом в деревне – склады Бахмутского Агросоюза, на которых ранее сидел снайпер. Может, он там и был. Но эффект неожиданности и четко спланированной операции позволил нашим сотрудникам выйти живыми и здоровыми из села,
– прокомментировал результат спецоперации ее руководитель.
На сегодняшний день этот канал поставки контрабанды на неподконтрольную территорию перекрыт. Согласно приказу главнокомандующего всем грузовым автомобилям проезд через Новолуганское запрещен, в обе стороны.
Налоговые потери от контрабандистов
По подсчетам следствия, ежемесячный оборот денежных средств только 10 предпринимателей фигурантов дела (состоящих на учете ГНИ как плательщики "единого налога 1-2 категории") составляет более 1 миллиона гривен, что является грубым нарушением п. 4,5 ст. 291, ст. 296 Налогового кодекса. Выявленные обстоятельства свидетельствуют об уклонении физическими лицами-частными предпринимателями от уплаты налогов на общую сумму 7 миллионов гривен.
О дальнейшей судьбе контрабандистов
70 предпринимателей фигурантов допрошены в рамках уголовного производства. Дальнейшую их судьбу будет решать суд. По факту причастности этих лиц к сепаратизму материалы следствия будут выделены в отдельное производство, и направлены в СБУ для дальнейших решений, поскольку это не компетенция налоговой милиции. Так же должностные лица, которые фигурируют в деле, будут проверены соответствующими правоохранительными структурами на предмет законности их доходов.