Схема обхода санкций
Белорусский завод "Гродно Азот" находится под санкциями Украины и ЕС. Впрочем, злоумышленникам удалось создать схему для поставки минудобрений в Украину.
Читайте также Из Беларуси выходит производитель Dove, Domestos и чая Lipton: кто купит активы
Белорусы отправляли свой товар в Ростов, после чего он отправлялся в болгарский порт Бургас. Там мешки перепаковывали и отправляли в порт Русе на Дунае. Таможенникам предоставляли сертификаты о том, что удобрения изготовлены в Туркменистане, хотя минудобрений в этой стране не производят вообще.
Поставкой в Украину занималась компания Agro chain general trading LLC из ОАЭ, зарегистрирована на граждан Турции.
Какая украинская компания была задействована в схеме
Правоохранители открыли уголовное дело против компании Оскар Оптима, которая закупала эти удобрения и поставляла их украинцам. Следствие продолжается с начала 2023 года.
По данным следствия, компания участвовала в как минимум одной такой поставке. Оскар Оптима закупила у дубайской компании Agro chain general trading LLC минудобрения на 1,1 миллиона долларов, стоимость контракта не соотносится с финансовыми результатами украинской компании. Экспертиза также подтвердила, что товар, который продавала Оскар Оптима, идентичен продукции, которую делают белорусы.