Обвинение в мошенничестве стало первым шагом в ожидаемой серии уголовных и гражданских обвинений после его ареста на Багамах вечером 12 декабря. О чем сообщило Министерство юстиции США.
Читайте также Резервное копирование и восстановление: как уберечься от потери данных
Обвинения против Бенкмана-Фрида
Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила во вторник, что выдвинула Бенкману-Фриду обвинения в мошенничестве против венчурных капиталистов и других инвесторов, вложивших 1,8 миллиарда долларов в криптобиржу FTX, и большинство из которых находятся в США, с мая 2019 года.
Также регулятор обвинил Бенкмана-Фрида в организации многомиллиардного мошенничества, которое началось в день, когда он запустил свою криптовалютную биржу FTX, и продолжалось под его личным руководством до ее краха в прошлом месяце.
Мы утверждаем, что Сэм Бенкман-Фрид построил карточный домик на основе обмана, в то же время заявив инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий на рынке криптовалюты,
– сказал глава SEC Гэри Генслер.
В своем иске SEC утверждала, что Бенкман-Фрид рекламировал свою компанию потенциальным инвесторам как безопасного и надежного участника дикого запада цифровых активов, сосредотачиваясь на рекламе сложного управления рисками компании.
С самого начала Бенкман-Фрид ненадлежащим образом перенаправлял активы клиентов в свой частный крипто-хедж-фонд Alameda Research, а затем использовал эти средства клиентов для осуществления закрытых венчурных инвестиций, роскошных покупок недвижимости и крупных политических пожертвований,
– утверждают в SEC.
Глава SEC Гэри Генслер подчеркнула, что совершенное Бенкманом-Фридом мошенничество – это громкий призыв к криптоплатформам, чтобы они соответствовали рамкам законов. Также она добавила, что расследование FTX продолжается.