США оприлюднили перші звинувачення проти Сема Бенкмана-Фріда

Звинувачення у шахрайстві стало першим кроком в очікуваній серії кримінальних і цивільних звинувачень після його арешту на Багамах увечері в 12 грудня. Про що повідомило Міністерство юстиції США.

Читайте також Резервне копіювання та відновлення: як вберегтися від втрати даних

Звинувачення проти Бенкмана-Фріда

Комісія з цінних паперів і бірж заявила у вівторок, що висунула Бенкману-Фріду звинувачення у шахрайстві проти венчурних капіталістів та інших інвесторів, які вклали 1,8 мільярда доларів у криптобіржу FTX, й більшість з яких перебувають у США, з травня 2019 року.

Також регулятор звинуватив Бенкмана-Фріда в організації багатомільярдного шахрайства, яке почалося у день, коли він запустив свою криптовалютну біржу FTX, і продовжувалося під його особистим керівництвом до її краху минулого місяця.

Ми стверджуємо, що Сем Бенкман-Фрід побудував картковий будиночок на основі обману, водночас заявивши інвесторам, що це одна з найбезпечніших будівель на криптовалютному ринку– сказав голова SEC Гері Генслер.

У своєму позові SEC стверджувала, що Бенкман-Фрід рекламував свою компанію потенційним інвесторам, як безпечного та надійного учасника дикого заходу цифрових активів, зосереджуючись на рекламі складного управління ризиками компанії.

З самого початку Бенкман-Фрід неналежним чином перенаправляв активи клієнтів у свій приватний крипто-хедж-фонд Alameda Research, а потім використовував ці кошти клієнтів для здійснення закритих венчурних інвестицій, розкішних покупок нерухомості та великих політичних пожертвувань– стверджують у SEC.

Голова SEC Гері Генслер наголосила, що вчинене Банкменом-Фрідом шахрайство – це гучний заклик до криптоплатформ, щоб вони відповідали рамкам законів. Також вона додала, що розслідування FTX триває.