БЭБ арестовало активы одного из крупнейших логистических центров / Бюро экономической безопасности
Транспортный холдинг, являющийся одним из крупнейших в Украине логистических центров, подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 18 миллионов долларов. Об этом стало известно благодаря сыщикам Бюро экономической безопасности Украины.
Логистический холдинг уклонялся от налогов
Владельцем логистического холдинга являются граждане России через кипрскую оффшорную компанию.
Читайте также Почти половина – за сутки 24 февраля: сколько денег потеряли самые богатые россияне в 2022 году
Следовательно, они по предварительному сговору со должностными лицами общества, начиная с 2021 года, завышали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость во время проведения финансово-хозяйственных операций с несколькими субъектами хозяйственной деятельности.
Активы россиян арестованы
В рамках досудебного расследования арестованы корпоративные права указанного общества. Также путем запрещения отчуждения, распоряжения и пользования имуществом – 9 единиц транспортных средств и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и т.п.), зарегистрированные за ним.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter