Логистический холдинг уклонялся от налогов
Владельцем логистического холдинга являются граждане России через кипрскую оффшорную компанию.
Читайте также Почти половина – за сутки 24 февраля: сколько денег потеряли самые богатые россияне в 2022 году
Следовательно, они по предварительному сговору со должностными лицами общества, начиная с 2021 года, завышали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость во время проведения финансово-хозяйственных операций с несколькими субъектами хозяйственной деятельности.
Активы россиян арестованы
В рамках досудебного расследования арестованы корпоративные права указанного общества. Также путем запрещения отчуждения, распоряжения и пользования имуществом – 9 единиц транспортных средств и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и т.п.), зарегистрированные за ним.