России больше нет в сообществе финансовых разведок
Россию отстранили от участия в Эгмонтской группе, объединяющей более 160 групп финансовой разведки со всего мира. Организация призвана налаживать сотрудничество и предусматривает обмен данными по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и других преступлений.
Интересно Эра данных: что бизнес должен знать о клиенте
Источники сообщают, что соответствующее решение было согласовано в среду, 18 октября. После этого оккупантам ограничили доступ к информации, которой владеет группа.
Россиян исключили из FATF еще в феврале 2022 года за полномасштабное вторжение в Украину. Кремль делал все возможное, чтобы остаться членом Эгмонтской группы и блокировать усилия по введению санкций.
Эгмонтская группа остается глубоко озабоченной разрушительными последствиями нынешней российской военной агрессии против Украины. Для сохранения репутации Эгмонтской группы в мировом пространстве группа решила приостановить членство Росфинмониторинга на время, необходимое для защиты интересов Эгмонтской группы и обеспечения достижения ее целей,
– заявили в учреждении.
Известно, что Россия пыталась получить поддержку Китая, давить на Индию и стать одним из членов, борющихся с отмыванием денег в Африке.