Налоговики украли более 150 миллионов у оказавшихся под оккупацией украинских компаний

Налоговики разворовывали деньги украинских компаний

В СБУ рассказали, что киберспециалисты прекратили хищение активов украинских компаний, оказавшихся на временно оккупированных территориях нашего государства. К хищению были причастны чиновники Государственной налоговой службы.

Читайте также В Украине изменят часть налогов: сколько и кому придется платить и какие штрафы вернут

Установлено, что к незаконной деятельности причастен руководитель управления по предотвращению и выявлению коррупции Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и два его подчиненных коллеги,
– говорится в сообщении СБУ.

Как действовали недобросовестные налоговики

Схема заключалась в махинациях по НДС. В частности, они присваивали "налоговый лимит", принадлежавший украинским компаниям, оказавшимся под временной оккупацией. Это давало им право платить меньше собственного НДС и зарабатывать на этом десятки миллионов гривен.

Для реализации схемы ее участники несанкционированно вмешивались в налоговые базы данных и подделывали цифровые подписи управляющих компаний.

Это позволило таким недобросовестным налоговикам в электронных кабинетах налогоплательщиков временно неработающих предприятий регистрировать фиктивные хозяйственные операции с аффилированными коммерческими структурами.

Сделки проводились без ведома руководителей предприятий с неподконтрольных территорий и преследовали цель похищения их активов путем безосновательного переноса на них обязательств по уплате НДС.

Что угрожает правонарушителям

Трем чиновникам и двум их сообщникам, в том числе "бухгалтерке", которая вела черную бухгалтерию дельцов, сообщено о подозрении по двум статьям УК:

• ️статья 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах);
• Статья 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).