По данным Департамента стратегических расследований и Нацполиции, предприятия наладили схему вывода средств в страну-агрессорку и механизм уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Forbes пишет, что речь идет, вероятно, о Киевском картонно-бумажном комбинате в городе Обухов и уроженце россии Владимире Крупчаке.
Читайте также Гривневый платежный шлюз GEO Pay начал сотрудничество с Gate․io
Арест имущества российского бумажного магната в Украине
В ходе международного сотрудничества правоохранители установили, что после полномасштабного вторжения россии в Украину упомянутые предприятия продолжали осуществлять финансовые операции со страной-агрессоркой через посредников в Евросоюзе. Эти доходы пополняли российский бюджет, из которого финансируется армия оккупантов и ее преступления против Украины.
В рамках уголовного производства Офис генпрокурора наложил арест на корпоративные права, заводы, комбинаты, земельные участки и другие объекты недвижимости общей стоимостью более 10 миллиардов гривен. Бизнес обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.
К слову, арестованные активы планируют передать в управление АРМА. Вырученные от реализации активов деньги впоследствии могут быть использованы для нужд Вооруженных Сил Украины и восстановления разрушенной инфраструктуры.
Отмечается, что в мае правоохранители провели обыски в помещениях предприятий и изъяли документацию финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи финансовой отчетности.
В Украине арестовали активы экс-депутата госдумы россии: смотрите видео
Вероятный фигурант дела
Издание Forbes отмечает, что уголовное производство и арест имущества, вероятно, касается владельца Киевского картонно-бумажного комбината Владимира Крупчака. Он действительно является бывшим депутатом госдумы россии и занимался бизнес-деятельностью в Украине с 2000 года.
Тогда он стал заместителем председателя наблюдательного совета и советником генерального директора Киевского картонно-бумажного комбината в Обухове, и в том же году инициировал создание в Архангельской области региональной организации "Единство", которая позже трансформировалась в "единую россию".
В 2018 году Крупчак стал конечным бенефициарным владельцем Киевского КБК через австрийско-немецкую компанию Pulp Mill Holding. После корпоративного конфликта с российским олигархом олегом дерипаской Крупчак полностью перебрался в Украину и в 2007 году получил украинское гражданство.
В 2019 году он вроде бы отказался от украинского паспорта и получил гражданство Кипра, однако пока неизвестно, выходил ли он в течение всего этого времени из российского гражданства вообще.